证券代码：300324     证券简称：旋极信息     公告编号：2015-049


                    北京旋极信息技术股份有限公司

                  第三届董事会第五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议于2015年5月15日下午15：00以现场结合通讯表决方式召开，董事长陈江涛先
生，董事孙陶然先生，独立董事熊焰先生、李绍滨先生、李景辉女士以通讯表决
方式参加会议。会议通知已于2015年5月10日以电子邮件、电话方式送达全体董
事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
    本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人
员列席了本次会议。会议由董事刘明先生主持，会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议并通过关于使用自有资金增资苏州市江海通讯发展实业有限公司的
议案

    同意公司使用自有资金6,000万元增资苏州市江海通讯发展实业有限公司
（以下简称“江海通讯”），交易完成后，公司持有江海通讯20%股权。
    江海通讯是专业从事遇险救生通讯系统和无线信道设备集研发、制造及服务
为一体的省高新技术企业，研发、生产的各类产品主要服务于航行安全保障领域。
本次投资将整合双方优势资源，实现双方在军工行业的客户资源共享，为客户提
供更为丰富的产品和服务及整体解决方案，增强客户粘性，从而实现公司长期的
发展战略。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金增资苏州市江海通讯发展实业有
限公司的公告》。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议并通过关于调整公司组织架构的议案

    为顺应公司发展战略，董事会同意公司组织架构调整方案：首先，将银行类
信息安全产品业务、智能移动终端业务剥离，独立成子公司；其次，新设空间信
息部；再次，对于职能部门进行优化。

    董事会认为：公司通过优化组织架构能使各岗位职权清晰，权责到位，不仅
满足公司战略转型和业务提升的需要，同时便于公司的经营管理。《组织机构图》
及部门职能说明请见附件。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     二、备查文件

    《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

                                      北京旋极信息技术股份有限公司董事会

                                                          2015 年 5 月 18 日
附件：《组织机构图》及部门职能说明

                                          股东大会


             监事会


                                         董事会              董事会办公室



          薪酬
   提名           审计     战略
          考核
   委员           委员     委员
          委员
     会             会       会
            会


                                         总经理              管理者代表




  财      战略    人力     综合   质量                                     生产           空间
                                           审计      商务       技术              军工
  务      发展    资源     管理   管理                                     工程           信息
                                             部      中心       中心              中心
  部      中心      部     中心   中心                                       部             部

                  运营管理部门                              业务职能部门            业务部门
    部门职能说明：


    财务部：根据公司发展战略及目标，拟定公司财务战略，建立符合上市公司

管理规范的现代企业财务管理制度，防范企业运营中存在的风险，协调各类资源，
为公司的持续健康发展提供保障与支持。

    战略发展中心：根据内外部发展环境，组织制定公司发展战略及年度经营计

划并监督实施；建立完善的战略及核心竞争力管理体系；根据公司发展战略和经
营目标，开展符合公司方向的投资活动，并牵头进行投后管理。开展集团层面的
战略合作和战略拓展工作，整合公司内外部的产品、技术和市场资源，拓展重要
行业的业务机会；建立与维护重要政府部门和重要战略合作伙伴关系，并组织开
展重大项目的申报与跟踪执行。

    人力资源部：根据公司发展战略及目标，建立健全人力资源管理体系，组织

开展人力资源规划、招聘、培训、薪酬、绩效考核、员工关系等相关工作，为公
司发展提供人力资源支持。

    综合管理中心：根据公司发展战略及目标，建立健全行政、信息化、保密管

理等日常运营管理体系，组织开展相关工作，为公司发展提供运营支持与保障。

    质量管理中心：根据公司发展战略及目标，实现质量体系的建设和维护、产

品实现策划质量管理、研发过程质量管理、生产过程质量管理、供方质量管理、
测试和试验管理、来料检验、成品检验、检测设备管理、体系认证，为公司发展
提供运营支持与保障。

    审计部：根据公司内部环境，负责对公司内部控制制度的完整性、合理性及

其实施的有效性进行检查和评估；根据公司经营计划，负责对公司各项经济活动
的真实性、合法性、合规性和完整性进行审计，系统地提供分析、评价与建议，
防范和控制公司风险，向审计委员会定期、不定期汇报工作。

    商务中心：根据公司发展战略及目标，建立健全商务管理体系，开展供应商

选择、商务谈判、合同执行管理、采购管控、商旅计划、集团商务实施等相关工


                                                                      4
作，为公司发展提供运营支持与保障。

    技术中心：依据技术前瞻发展趋势及公司发展战略，在公司技术专家委员会

的指导下，制定公司中长期技术发展预研规划，开展公司技术项目申报和产品的
创新策划工作，通过多方合作，开发、引进、吸收符合市场需求的通用技术和应
用技术，落实、实现、管理技术预研规划、申报项目及产品创新策划。

    生产工程部：根据市场或业务部门下达的批量生产需求和各项目产品试制需

求，组织和管理工艺设计和开发、产品外包生产、组装和必要调试等，确保生产
的产品满足市场或业务部门以及项目组的要求。

    军工中心：根据公司的中长期业务发展战略，制定出军工中心的发展规划和

产品规划，并制定每年的经营计划。组织资源进行装备产品、测控产品的设计、
研发和协调科研生产，实现测控产品、装备产品的市场推广和销售，以及产品的
技术支持和保障。

    空间信息部：根据公司的中长期业务发展战略，制定空间信息部年度经营计

划，组建和领导高效团队，负责研发面向空间大数据管理与应用的地理信息系列
软件产品，建立产品研发规范和标准，并组织实施，确保产品和销售计划的实现。




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