证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2015-057
北京旋极信息技术股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3. 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年5月29
日第三届董事会第六次会议决议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的
议案》，并于2015年6月1日在指定媒体发出《关于召开2015年第二次临时股东大
会的通知公告》，决定于2015年6月16日（星期二）召开公司2015年第二次临时股
东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于
2015年6月16日下午14：30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2015年6月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月15日下
午15：00至2015年6月16日下午15：00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈江涛先生主持，公司部分
董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召
集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1．会议出席情况
出席本次股东大会现场会议及委托代理人的股东及股东代表共计8名，代表
有表决权的股份数为127,787,423股，占公司有表决权总股份数的54.0968%。
参加网络投票的股东共计6名，代表有表决权的股份数为17,683,618股，占公
司有表决权股份数的7.4861%。
2．会议列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议；北京大成律师事务所委派
律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结
果如下：
1.审议并通过关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
条件的议案
表决结果：
关联股东陈江涛回避表决；
同意50,041,844股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9836％；反对8,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.0164％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，现场投票同意32,366,431股，反对0股，弃权0股；网络投票同意
17,675,413股，反对8,205股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意50,041,844股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9836％；反对8,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.逐项审议并通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的议案
2.1 发行股份及支付现金购买资产方案
2.1.1 发行股票的种类和面值
表决结果：
同意145,462,836股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9944％；反对8,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.0056％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，现场投票同意127,787,423股，反对0股，弃权0股；网络投票17,675,413
股，反对8,205股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意50,041,844股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9836％；反对8,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.1.2 发行对象和发行方式
表决结果：
同意145,462,836股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9944％；反对8,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.0056％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，现场投票同意127,787,423股，反对0股，弃权0股；网络投票17,675,413
股，反对8,205股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意50,041,844股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9836％；反对8,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.1.3 标的资产
表决结果：
同意145,462,836股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9944％；反对8,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.0056％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，现场投票同意127,787,423股，反对0股，弃权0股；网络投票17,675,413
股，反对8,205股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意50,041,844股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9836％；反对8,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.1.4 标的资产的交易价格及定价依据
表决结果：
同意145,462,836股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9944％；反对8,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.0056％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，现场投票同意127,787,423股，反对0股，弃权0股；网络投票17,675,413
股，反对8,205股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意50,041,844股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9836％；反对8,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.1.5 交易对价的支付方式
表决结果：
同意145,462,836股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9944％；反对8,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.0056％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，现场投票同意127,787,423股，反对0股，弃权0股；网络投票17,675,413
股，反对8,205股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意50,041,844股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9836％；反对8,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.1.6 现金对价支付期限
表决结果：
同意145,462,836股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9944％；反对8,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.0056％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，现场投票同意127,787,423股，反对0股，弃权0股；网络投票17,675,413
股，反对8,205股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意50,041,844股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9836％；反对8,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.1.7 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
表决结果：
同意145,462,836股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9944％；反对8,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.0056％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，现场投票同意127,787,423股，反对0股，弃权0股；网络投票17,675,413
股，反对8,205股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意50,041,844股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9836％；反对8,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.1.8 发行数量
表决结果：
同意145,462,836股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9944％；反对8,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.0056％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，现场投票同意127,787,423股，反对0股，弃权0股；网络投票17,675,413
股，反对8,205股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意50,041,844股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9836％；反对8,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.1.9 发行股份的锁定期
表决结果：
同意145,462,836股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9944％；反对8,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.0056％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，现场投票同意127,787,423股，反对0股，弃权0股；网络投票17,675,413
股，反对8,205股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意50,041,844股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9836％；反对8,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.1.10 发行股份上市地点
表决结果：
同意145,462,836股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9944％；反对8,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.0056％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，现场投票同意127,787,423股，反对0股，弃权0股；网络投票17,675,413
股，反对8,205股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意50,041,844股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9836％；反对8,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.1.11 上市公司滚存未分配利润的安排
表决结果：
同意145,462,836股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9944％；反对8,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.0056％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，现场投票同意127,787,423股，反对0股，弃权0股；网络投票17,675,413
股，反对8,205股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意50,041,844股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9836％；反对8,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.1.12 标的资产滚存未分配利润的安排
表决结果：
同意145,462,836股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9944％；反对8,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.0056％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，现场投票同意127,787,423股，反对0股，弃权0股；网络投票17,675,413
股，反对8,205股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意50,041,844股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9836％；反对8,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.1.13 过渡期间损益安排
表决结果：
同意145,462,836股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9944％；反对8,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.0056％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，现场投票同意127,787,423股，反对0股，弃权0股；网络投票17,675,413
股，反对8,205股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意50,041,844股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9836％；反对8,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.1.14 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：
同意145,462,836股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9944％；反对8,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.0056％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，现场投票同意127,787,423股，反对0股，弃权0股；网络投票17,675,413
股，反对8,205股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意50,041,844股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9836％；反对8,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.1.15 业绩承诺及业绩补偿安排
表决结果：
同意145,462,836股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9944％；反对8,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.0056％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，现场投票同意127,787,423股，反对0股，弃权0股；网络投票17,675,413
股，反对8,205股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意50,041,844股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9836％；反对8,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.1.16 决议有效期
表决结果：
同意145,462,836股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9944％；反对8,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.0056％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，现场投票同意127,787,423股，反对0股，弃权0股；网络投票17,675,413
股，反对8,205股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意50,041,844股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9836％；反对8,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.2 募集配套资金方案
2.2.1 募集配套资金金额
表决结果：
关联股东陈江涛回避表决；
同意50,041,844股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9836％；反对8,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.0164％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，现场投票同意32,366,431股，反对0股，弃权0股；网络投票同意
17,675,413股，反对8,205股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意50,041,844股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9836％；反对8,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.2.2 发行股票种类及面值
表决结果：
关联股东陈江涛回避表决；
同意50,041,844股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9836％；反对8,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.0164％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，现场投票同意32,366,431股，反对0股，弃权0股；网络投票同意
17,675,413股，反对8,205股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意50,041,844股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9836％；反对8,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.2.3 发行方式
表决结果：
关联股东陈江涛回避表决；
同意50,041,844股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9836％；反对8,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.0164％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，现场投票同意32,366,431股，反对0股，弃权0股；网络投票同意
17,675,413股，反对8,205股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意50,041,844股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9836％；反对8,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.2.4 发行对象和认购方式
表决结果：
关联股东陈江涛回避表决；
同意50,041,844股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9836％；反对8,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.0164％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，现场投票同意32,366,431股，反对0股，弃权0股；网络投票同意
17,675,413股，反对8,205股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意50,041,844股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9836％；反对8,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.2.5 本次发行定价基准日和发行价格
表决结果：
关联股东陈江涛回避表决；
同意50,041,844股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9836％；反对8,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.0164％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，现场投票同意32,366,431股，反对0股，弃权0股；网络投票同意
17,675,413股，反对8,205股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意50,041,844股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9836％；反对8,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.2.6 发行数量
表决结果：
关联股东陈江涛回避表决；
同意50,041,844股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9836％；反对8,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.0164％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，现场投票同意32,366,431股，反对0股，弃权0股；网络投票同意
17,675,413股，反对8,205股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意50,041,844股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9836％；反对8,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.2.7 发行股份的锁定期
表决结果：
关联股东陈江涛回避表决；
同意50,041,844股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9836％；反对8,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.0164％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，现场投票同意32,366,431股，反对0股，弃权0股；网络投票同意
17,675,413股，反对8,205股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意50,041,844股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9836％；反对8,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.2.8 募集配套资金用途
表决结果：
关联股东陈江涛回避表决；
同意50,041,844股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9836％；反对8,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.0164％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，现场投票同意32,366,431股，反对0股，弃权0股；网络投票同意
17,675,413股，反对8,205股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意50,041,844股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9836％；反对8,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.2.9 公司滚存未分配利润的安排
表决结果：
关联股东陈江涛回避表决；
同意50,041,844股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9836％；反对8,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.0164％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，现场投票同意32,366,431股，反对0股，弃权0股；网络投票同意
17,675,413股，反对8,205股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意50,041,844股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9836％；反对8,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.2.10 发行股份上市地点
表决结果：
关联股东陈江涛回避表决；
同意50,041,844股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9836％；反对8,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.0164％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，现场投票同意32,366,431股，反对0股，弃权0股；网络投票同意
17,675,413股，反对8,205股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意50,041,844股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9836％；反对8,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.2.11 决议的有效期
表决结果：
关联股东陈江涛回避表决；
同意50,041,844股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9836％；反对8,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.0164％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，现场投票同意32,366,431股，反对0股，弃权0股；网络投票同意
17,675,413股，反对8,205股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意50,041,844股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9836％；反对8,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.审计并通过关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十
三条规定的借壳上市的议案
表决结果：
同意145,462,836股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9944％；反对8,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.0056％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，现场投票同意127,787,423股，反对0股，弃权0股；网络投票17,675,413
股，反对8,205股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意50,041,844股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9836％；反对8,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.审议并通过关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定》第四条规定的审慎判断的议案
表决结果：
同意145,462,836股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9944％；反对8,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.0056％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，现场投票同意127,787,423股，反对0股，弃权0股；网络投票17,675,413
股，反对8,205股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意50,041,844股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9836％；反对8,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5.审议通过关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三
条第二款规定的议案
表决结果：
同意145,462,836股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9944％；反对8,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.0056％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，现场投票同意127,787,423股，反对0股，弃权0股；网络投票17,675,413
股，反对8,205股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意50,041,844股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9836％；反对8,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6.审议并通过关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十
四条及其适用意见的规定的议案
表决结果：
关联股东陈江涛回避表决；
同意50,041,844股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9836％；反对8,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.0164％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，现场投票同意32,366,431股，反对0股，弃权0股；网络投票同意
17,675,413股，反对8,205股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意50,041,844股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9836％；反对8,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7.审议并通过关于公司与认购人签订附生效条件的《发行股份及支付现金购
买资产暨利润补偿协议》的议案
表决结果：
同意145,462,836股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9944％；反对8,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.0056％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，现场投票同意127,787,423股，反对0股，弃权0股；网络投票17,675,413
股，反对8,205股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意50,041,844股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9836％；反对8,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8.审议通过关于公司与募集配套资金发行股份的发行对象签署附生效条件
的《股份认购协议》及《补充协议》的议案
表决结果：
关联股东陈江涛回避表决；
同意50,041,844股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9836％；反对8,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.0164％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，现场投票同意32,366,431股，反对0股，弃权0股；网络投票同意
17,675,413股，反对8,205股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意50,041,844股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9836％；反对8,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9.审议并通过关于《北京旋极信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及摘要》的议案
表决结果：
关联股东陈江涛回避表决；
同意50,041,844股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9836％；反对8,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.0164％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，现场投票同意32,366,431股，反对0股，弃权0股；网络投票同意
17,675,413股，反对8,205股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意50,041,844股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9836％；反对8,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10.审议并通过关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案
表决结果：
同意145,462,836股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9944％；反对8,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.0056％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，现场投票同意127,787,423股，反对0股，弃权0股；网络投票17,675,413
股，反对8,205股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意50,041,844股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9836％；反对8,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11.审议并通过关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
表决结果：
同意145,462,836股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9944％；反对8,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.0056％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，现场投票同意127,787,423股，反对0股，弃权0股；网络投票17,675,413
股，反对8,205股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意50,041,844股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9836％；反对8,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12.审议并通过关于本次交易构成关联交易的议案
表决结果：
关联股东陈江涛回避表决；
同意50,041,844股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9836％；反对8,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.0164％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，现场投票同意32,366,431股，反对0股，弃权0股；网络投票同意
17,675,413股，反对8,205股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意50,041,844股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9836％；反对8,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13.审议并通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金事宜的议案
表决结果：
关联股东陈江涛回避表决；
同意50,041,844股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9836％；反对8,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.0164％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
其中，现场投票同意32,366,431股，反对0股，弃权0股；网络投票同意
17,675,413股，反对8,205股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意50,041,844股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9836％；反对8,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所曹积源律师、李祎律师到会见证了本次股东大会，并出
具了《法律意见书》。该法律意见认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出
席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1．《北京旋极信息技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》
2．《北京市大成律师事务所关于北京旋极信息技术股份有限公司二〇一五年
第二次临时股东大会之法律意见书》
北京旋极信息技术股份有限公司
2015 年 6 月 16 日
