证券代码：300324        证券简称：旋极信息   公告编号：2015-098


                 北京旋极信息技术股份有限公司

 关于为控股子公司北京百旺金赋科技有限公司向银行申请
                        综合授信提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    为解决税控业务发展对资金的需求，北京旋极信息技术股份有限公司（以下
简称“公司”）拟为控股子公司北京百旺金赋科技有限公司（以下简称“北京百
旺”）向北京银行中关村海淀园支行申请的人民币6,000万元的综合授信贷款提
供信用担保，期限为2年。由公司承担51%的连带责任担保，河南许继信息有限
公司（以下简称“许继信息”）承担49%连带责任担保。
    2015年9月29日，公司召开第三届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、
0票弃权的表决结果审议通过了 《关于为控股子公司北京百旺金赋科技有限公司
向银行申请综合授信提供担保的议案》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
北京百旺2014年12月31日资产负债率超过70%，故本议案尚需提交公司股东大会
审议。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：北京百旺金赋科技有限公司
    公司类型：有限责任公司
    注册地址：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦901A室
    法定代表人：陈江涛
    注册资本：1,200万元
    成立日期：2007年01月29日
    营业期限：2007年01月29日至2027年01月28日
    经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机
系统服务；计算机维修；基础软件服务；数据处理；计算机技术培训；销售家用
电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（未取得行政许可的项目除外）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
    股权结构：公司持有51%股权，河南许继持有49%股权
    截止2014年12月31日，北京百旺总资产为107,389,552.19元；负债总额为
92,756,523.15元，其中，流动负债总额为92,756,523.15元（其中：银行贷款总额
为20,000,000.00元）；净资产为14,633,029.04元；营业收入为102,299,095.58元；
利润总额为4,806,134.60元；净利润为1,541,701.93元；资产负债率为86.37%。（以
上数据经立信会计师事务所审计）
    截止2015年6月30日，北京百旺总资产为233,251,844.53元；负债总额为
149,714,419.87元，其中，流动负债总额为149,714,419.87元（其中：银行贷款总
额为20,000,000.00元）；净资产为 83,537,424.66元；营业收入为174,045,945.63
元；利润总额为91,396,730.08元；净利润为68,904,395.62元。（以上数据未经审
计）

       三、担保协议的主要内容

    公司拟为控股子公司北京百旺向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信
提供担保，授信额度为人民币6,000万元，为补充流动资金贷款，期限为贰年，
由公司承担51%的连带责任担保，许继信息承担49%连带责任担保。北京百旺法
定代表人陈江涛先生承担无限连带责任保证。本议案已经公司董事会审议通过，
尚需股东大会审议。
    本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保
合同为准。

       四、董事会意见

    公司于2015年9月29日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于为控
股子公司北京百旺金赋科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

    公司董事会认为，北京百旺目前经营状况良好，完全有能力偿还本次贷款。
本次为其提供信用担保有利于其筹措资金、发展税控业务，符合公司整体利益。
北京百旺作为公司控股子公司，公司对其日常经营有控制权，公司为其担保的财
务风险处于可控的范围之内。

    同时，本次担保按照北京百旺股东持股比例，由公司承担51%的连带责任担
保，许继信息承担49%连带责任担保，公平、对等。

    五、独立董事意见

    本次担保事项是为补充北京百旺金赋科技有限公司的日常经营所需的流动
资金，有利于北京百旺税控业务的发展。公司对北京百旺的经营状况、资信及偿
债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意公司为北京百旺向
北京银行中关村海淀园支行申请额度 6,000 万元的综合授信提供担保。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    实施本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保金额为21,000万元，占公
司2014年12月31日经审计净资产的比例为24.32%。公司无逾期对外担保事项，也
不存在涉及诉讼的担保。

    七、其他

    公司将及时披露本次担保事项进展或变化情况。

    八、备查文件

    《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》
    《北京旋极信息技术股份有限公司独立董事关于为控股子公司北京百旺金
赋科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见》

                                    北京旋极信息技术股份有限公司董事会

                                                       2015 年 9 月 30 日