证券代码：300324     证券简称：旋极信息      公告编号：2015-097


                 北京旋极信息技术股份有限公司

               第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议于2015年9月29日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，董事孙陶然先生，
独立董事熊焰先生、李绍滨先生、李景辉女士以通讯表决方式参加会议。会议通
知已于2015年9月24日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已
知悉与所议事项相关的必要信息。
    本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管
理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过关于为控股子公司北京百旺金赋科技有限公司向银行申请综合
授信提供担保的议案

    同意公司为控股子公司北京百旺金赋科技有限公司（以下简称“北京百旺”）
向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信提供担保，授信额度为人民币6,000
万元，期限为贰年，为补充流动资金贷款，用途为支付采购款及其他日常经营费
用，北京百旺以主营业务销售收入及其他收入作为还款来源。公司承担51%的连
带责任担保，河南许继信息有限公司承担49%连带责任担保，北京百旺法定代表
人陈江涛先生承担无限连带责任保证。

    公司董事会认为，北京百旺目前经营状况良好，完全有能力偿还本次贷款。
本次为其提供信用担保有利于其筹措资金、发展税控业务，符合公司整体利益。


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北京百旺作为公司控股子公司，公司对其日常经营有控制权，公司为其担保的财
务风险处于可控的范围之内。

    本议案需提交股东大会审议。

    公司独立董事已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定创业板信息披露网站的公告《关于为控股子公司北京百旺金赋科技有限
公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    2、审议并通过关于召开 2015 年第五次临时股东大会的议案

    同意公司于2015年10月15日（星期四）下午14：30以现场投票结合网络投票
的形式召开2015年第五次临时股东大会。

    本次股东大会具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站的公告《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、备查文件

    《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

                                        北京旋极信息技术股份有限公司董事会

                                                          2015 年 9 月 30 日




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