北京旋极信息技术股份有限公司

  独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《北京旋极信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等相关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的
原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十九次会议
相关事项发表如下独立意见：

    一、独立董事有关控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
的专项说明及独立意见

    1. 通过对报告期内公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情况的
审核，独立董事认为报告期内，公司控股股东及其他关联方严格遵守《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》的有关规定，未发生任何公
司控股股东及其他关联方对上市公司非经营性质资金占用的事项，不存在公司控
股股东及其他关联方通过对上市公司资金占用导致上市公司利益及其他股东利
益受损的情形。

    2. 通过对报告期内公司的对外担保情况的审核，独立董事认为报告期内，
公司未发生任何对外担保事项，且严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板
上市规则》及《公司章程》的有关规定，不存在通过对外担保损失公司利益及其
他股东利益的情形。

    二、独立董事对公司 2016 上半年度关联交易事项的独立意见

    1、2015 年 11 月 12 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事
会第八次会议，审议通过《关于使用自有资金增资百望股份有限公司暨关联交易
的议案》，同意公司使用自有资金人民币 15,000 万元与河南百望九赋电子科技有
限公司（简称“百望九赋”）、自然人刘明与陆振华共同增资百望股份有限公司（简
称“百望股份”）。因公司现任董事刘明先生同时为本次事项增资方，本次对外投
资事项构成关联交易。
    后根据百望股份资金需求情况，经公司、各增资方与百望股份原股东陈杰、
陈琳协商，决定本次投资形式由增资方式入股变更为股权转让的形式，旋极信息、
百望九赋、刘明与陆振华各股东保持持股比例不变，变更后，旋极信息以人民币
3,000 万元受让百望股份原股东陈杰持有的标的公司 30%股份。

    2、2016 年 1 月 29 日，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司
使用自有资金与 3,060 万元与北京众合高科信息技术有限公司、湖南上容信息
技术有限公司共同投资设立北京旋极伏羲大数据技术有限公司。因公司现任董事
长陈江涛先生为众合高科的股东，并在众合高科任董事一职，故本次交易构成关
联交易。

    3、2016 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关
于参与投资互联网产业基金暨关联交易的议案》，同意以自有资金出资 2,000 万
元人民币，作为有限合伙人之一参与投资北京拉卡拉互联网产业投资基金（有限
合伙）（以下简称“基金”）。本基金之普通合伙人及执行事务合伙人的实际控制
人为孙陶然先生，且其作为法定代表人的拉卡拉支付股份有限公司、作为董事的
北京旋极信息技术股份有限公司也是投资标的的有限合伙人之一，故此次对外投
资构成与关联方的共同投资行为，属于关联交易。

    4、2016 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关
于<北京旋极信息技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易草案>的议案》，同意公司以发行股份方式购买泰豪智能 100%股权，另募集资
金。2016 年 3 月 14 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。

    经审核，我们认为公司上述交易合法、合规，不存在损害公司和股东利益的
情形。

    三、独立董事对公司《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的独立意见

    经核查，我们认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集
资金投资项目按规定程序有计划地稳步推进；公司《2016 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈
述和重大遗漏。



                                       独立董事：于明、李绍滨、李景辉
                                                      2016 年 8 月 24 日