证券代码：300324        证券简称：旋极信息   公告编号：2016-101


                 北京旋极信息技术股份有限公司

            第三届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九
次会议于2016年8月24日下午16：00以现场结合通讯表决方式召开，董事蔡厚富
先生、孙陶然先生，独立董事李绍滨先生以通讯表决方式参加会议。会议通知已
于2016年8月14日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉
与所议事项相关的必要信息。
    本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人
员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过关于公司《2016 年半年度报告及摘要》的议案

    经审议，董事会认为：公司2016年半年度报告的编制和审核的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016
年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司2016年半年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站；《2016年半年度报告披露提示性公告》刊登于2016年8月26日的《证券时
报》、《证券日报》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过关于公司《2016 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》
的议案

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    经审议，董事会认为：公司2016年半年度募集资金存放和使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公
司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    公司独立董事已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定创业板信息披露网站的公告《2016年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    二、备查文件

    《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

                                      北京旋极信息技术股份有限公司董事会

                                                        2016 年 8 月 25 日




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