证券代码：300324     证券简称：旋极信息      公告编号：2016-106


                 北京旋极信息技术股份有限公司

               第三届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议于2016年9月28日下午13:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2016年9月23
日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关
的必要信息。
    本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管
理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过关于为全资子公司申请政府财政扶持资金提供担保的议案

    同意公司为全资子公司西安西谷微电子有限责任公司（以下简称“西安西
谷”）申请政府财政扶持资金提供担保，担保额度为人民币500万元，期限为3
年，用途为发展电子元器件测试及可靠性分析公共服务平台项目，西安西谷以主
营业务销售收入及其他收入作为还款来源。西安西谷以其自有机器设备向西投控
股提供担保，公司作为西安西谷的控股股东提供连带责任保证。

    公司董事会认为，西安西谷向政府申请的财政扶持资金成本较低，公司为其
提供信用担保有利于其借助政府财政扶持资金、发展电子元器件测试及可靠性筛
选业务，符合公司整体利益。西安西谷目前经营状况良好，项目发展前景广阔，
完全有能力偿还此笔资金。西安西谷作为公司全资子公司，公司对其日常经营有
绝对控制权，公司为其担保的财务风险处于可控的范围之内。


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    本议案无需提交股东大会审议。

    公司独立董事已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定创业板信息披露网站的公告《关于为全资子公司申请政府财政扶持资金
提供担保的公告》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    二、备查文件

    《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

                                       北京旋极信息技术股份有限公司董事会

                                                         2016 年 9 月 28 日




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