北京旋极信息技术股份有限公司
 独立董事关于第三届董事会第三十八次相关事项的独立意
                                  见

    作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》
的规定，对公司第三届董事会第三十八次相关事项进行了认真审议并发表如下独
立意见：

   一、关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案

    本次担保事项是为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪
智能”）向银行申请综合授信提供连带责任保证，公司为泰豪智能提供信用担保
有利于其开展主营业务。公司对泰豪智能的经营状况、资信及偿债能力有充分了
解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法
规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意公司为泰豪智能向宁波银行股份
有限公司北京分行申请人民币 5,000 万元综合授信业务、向招商银行股份有限公
司西三环支行申请人民币 3,000 万元的综合授信业务、向民生银行股份有限公司
北京分行申请人民币 5,000 万元的综合授信业务提供连带责任保证担保。

   二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

   1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，
程序合法有效。

   2、经审阅相关人员的个人履历，本次受聘的公司高级管理人员具备了相关
法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高
级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员
的相关规定。

   3、经了解相关人员的教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要
求，有利于公司的发展。因此，我们一致同意公司第三届董事会第三十八次会议
聘任周翔先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事
会届满为止。

                                       独立董事：于明、李绍滨、李景辉

                                                       2017 年 1 月 6 日