证券代码：300324      证券简称：旋极信息      公告编号：2017-041


                 北京旋极信息技术股份有限公司
         关于召开2016年年度股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、2016年年度股东大会召开时间：2017年4月28日；

    2、2016年年度股东大会股权登记日：2017年4月12日；

    3、2016年年度股东大会原议案《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草
案）>及摘要的议案》取消，增加两个临时提案：《关于<2017年限制性股票激
励计划（草案）>（修订稿）及摘要的议案》、《关于为全资子公司申请银行综
合授信提供担保的议案》。

    北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3
月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开
2016年年度股东大会的通知》，原定于2017年4月18日（星期二）下午14:30召开
2016年年度股东大会。

    公司于2017年4月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
刊登了《关于2016年年度股东大会延期召开的通知公告》，决定将2016年年度股
东大会延期至2017年4月28日下午14:30召开，股权登记日不变，仍为2017年4月
12日。

    公司于2017年4月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
刊登了《关于2016年年度股东大会取消议案并增加临时提案暨召开2016年度股东
大会补充通知的公告》，决定2016年年度股东大会原议案《关于公司<2017年限
制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》取消，增加两个临时提案：《关于
<2017年限制性股票激励计划（草案）>（修订稿）及摘要的议案》、《关于为
全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
     现将2016年年度股东大会的相关事项提示如下：

一、会议召开的基本情况

       1．股东大会届次：2016 年年度股东大会

     2．股东大会召集人：公司第三届董事会

     公司2017年3月25日召开的第三届董事会第四十次会议通过了《关于召开
2016年年度股东大会的议案》，原定于2017年4月18日（星期二）下午14:30召开
2016年年度股东大会。2017年4月13日，公司董事会决定将2016年年度股东大会
延期至2017年4月28日下午14:30召开。2017年4月17日，公司第三届董事会第四
十一次会议决定2016年年度股东大会原议案《关于公司<2017年限制性股票激励
计划（草案）>及摘要的议案》取消，增加两个临时提案：《关于<2017年限制
性股票激励计划（草案）>（修订稿）及摘要的议案》、《关于为全资子公司申
请银行综合授信提供担保的议案》。

       3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及
《公司章程》的规定。

       4．会议时间：

       （1）现场会议召开的时间：2017 年 4 月 28 日（星期五）下午 14：30-15：
30

     （2）网络投票时间：2017 年 4 月 27 日—2017 年 4 月 28 日

     其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 28
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2017 年 4 月 27 日 15:00 至 2017 年 4 月 28 日 15:00 期间的任何时
间。

     5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开。

     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

    （3）委托独立董事投票：操作方式请见《独立董事公开征集委托投票权报
告书》。

    6．股权登记日：2017 年 4 月 12 日

    7．出席对象：

    （1）截止 2017 年 4 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是
公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8．会议地点：北京旋极信息技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

    1．本次会议审议的议案已经公司第三届董事会第四十次会议、第三届董
事会第四十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过、第三届监事会
第十八次会议审议通过；

    2．本次会议拟审议的议案如下：

  序 号                               议        题
    1      关于公司《2016 年年度董事会工作报告》的议案
    2      关于公司《2016 年年度独立董事述职报告》的议案
    3      关于公司《2016 年年度监事会工作报告》的议案
    4      关于公司《2016 年年度财务决算报告》的议案
    5      关于公司 2016 年年度利润分配方案的议案
    6      关于公司《2016 年年度报告及摘要》的议案
    7      关于公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）及摘要的议案
    8      关于公司《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
           关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事
    9
           宜的议案
    10     关于注册资本变更并修改公司章程的议案
    11     关于全资子公司为其子公司申请银行综合授信提供担保的议案
    12     关于全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案

    议案 7、议案 10、议案 12 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。议案 7、议案 8、议案 9 向公司全体股东征集投票权，
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董
事公开征集委托投票权报告书》。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的
提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决，视为放弃对未被征集投票权
的提案的表决。

    议案内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告及文件。

三、提案编码

                                                                         备注
提案编码                               提案名称                      该列打勾的栏
                                                                       目可以投票
  100                           总议案：所有提案                           √
  1.00     关于公司《2016 年年度董事会工作报告》的议案                     √
  2.00     关于公司《2016 年年度独立董事述职报告》的议案                  √
  3.00     关于公司《2016 年年度监事会工作报告》的议案                    √
  4.00     关于公司《2016 年年度财务决算报告》的议案                      √
  5.00     关于公司 2016 年年度利润分配方案的议案                         √
  6.00     关于公司《2016 年年度报告及摘要》的议案                        √
  7.00     关于公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）        √
           及摘要的议案
  8.00     关于公司《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办              √
           法》的议案
  9.00     关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股             √
           票激励计划相关事宜的议案
  10.00    关于注册资本变更并修改公司章程的议案                           √
  11.00       关于全资子公司为其子公司申请银行综合授信提供担保        √
              的议案
  12.00       关于全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案            √


四、会议登记方法

        1．登记时间：2017 年 4 月 26 日（上午 9：00-11：30，下午 13：00-17：0
0）。

     2．登记地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼北京旋极信息技术股份
有限公司会议室

        3．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

        全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东。

        （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

        （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；

        （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参
会股东登记表》（附件一），以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请
仔细填写《参会股东登记表》（见附件一），连同本人身份证、股东账户卡复
印件在2017年4月26日17:00前送达公司证券部，并进行电话确认。

        董事会办公室送达地址详情如下：

        收件人：北京旋极信息技术股份有限公司证券部（信封请注明“股东大会”
字样）；
   通讯地址：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼；

    邮政编码：100094；

    联系电话：010-82885950；

    传真号码：010-82885950。

    4．注意事项

    （1）现场出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场。

    （2）网络投票具体操作详见附件三《网络投票的操作流程》。

五、其他事项：

    1．股东大会联系方式

    联系电话：010-82885950；

    联系传真：010-82885950；

    联系人：黄海涛、王丹

    2．会议相关材料备置于会议现场。

   3．本次会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。

六、备查文件

   《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》

   《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议》

   《北京旋极信息技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

    《北京旋极信息技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

                                  北京旋极信息技术股份有限公司董事会

                                                       2017 年 4 月 25 日
  附件一：

                   北京旋极信息技术股份有限公司
                 2016年年度股东大会参会股东登记表


                                  身份证号码/营
股东姓名或名称
                                   业执照号码
   股东账号                       持股数量（股）
   联系电话                           邮箱
 是否本人参会                       邮政编码
   联系地址
  附件二：

                        北京旋极信息技术股份有限公司
                                        授权委托书
        兹委托                    先生/女士(身份证号码:                   )代表本人
  出席北京旋极信息技术股份有限公司2016年年度股东大会，并以本人名义依照以
  下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代
  为行使表决权。
提案                   提案名称                     备注              表决意见
编码                                            该列打勾的栏   同意    反对      弃权
                                                  目可以投票
100                  总议案：所有提案                √
1.00    关于公司《2016 年年度董事会工作报            √
        告》的议案
2.00    关于公司《2016 年年度独立董事述职            √
        报告》的议案
3.00    关于公司《2016 年年度监事会工作报            √
        告》的议案
4.00    关于公司《2016 年年度财务决算报告》          √
        的议案
5.00    关于公司 2016 年年度利润分配方案的           √
        议案
6.00    关于公司《2016 年年度报告及摘要》            √
        的议案
7.00    关于公司《2017 年限制性股票激励计            √
        划（草案）》（修订稿）及摘要的议案
8.00    关于公司《2017 年限制性股票激励计            √
        划实施考核管理办法》的议案
9.00    关于提请股东大会授权董事会办理公             √
        司 2017 年限制性股票激励计划相关事
        宜的议案
10.00   关于注册资本变更并修改公司章程的             √
        议案
11.00   关于全资子公司为其子公司申请银行             √
        综合授信提供担保的议案
12.00   关于全资子公司申请银行综合授信提             √
     供担保的议案

  （说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权前方的方框中打“√”为准，

每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或

不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）




委托股东姓名或公章：                  身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：                      委托人股票账号：

受托人签名：                          受托人身份证号码：

委托日期：     年     月     日




附注：

1. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2. 法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；

3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
 附件三：


                              网络投票的操作流程

     在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深
 圳证券交易所交易系统投票或互联网投票，投票程序如下：

        一、采用交易系统投票的程序：
     （一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2017年4月28日上
 午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操
 作。
        （二）股东投票代码：365324；投票简称：旋极投票。
     在投票当日，“旋极投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议
 案总数。
        （三）股东投票的具体程序：
        1、买卖方向为买入投票；
        2、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 100.00 元代表本
 次股东大会所有议案，以 1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表
 第2个需要表决的议案事项，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。
 如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
提案编码                         表决议案                          对应的申报价格（元）
    100                          总议案：所有提案                      100.00
   1.00        关于公司《2016 年年度董事会工作报告》的议案              1.00
   2.00        关于公司《2016 年年度独立董事述职报告》的议案            2.00
   3.00        关于公司《2016 年年度监事会工作报告》的议案              3.00
   4.00        关于公司《2016 年年度财务决算报告》的议案                4.00
   5.00        关于公司 2016 年年度利润分配方案的议案                   5.00
   6.00        关于公司《2016 年年度报告及摘要》的议案                  6.00
   7.00        关于公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》（修
                                                                        7.00
               订稿）及摘要的议案
   8.00        关于公司《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理
                                                                        8.00
               办法》的议案
   9.00        关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制
                                                                        9.00
               性股票激励计划相关事宜的议案
   10.00        关于注册资本变更并修改公司章程的议案                10.00
   11.00        关于全资子公司为其子公司申请银行综合授信提供
                                                                    11.00
                担保的议案
   12.00        关于全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案        12.00
总议案                           全部议案                          100.00

 3、在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表
 弃权；
 4、如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一
 次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则
 以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意
 见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的
 表决意见为准。
 5、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
 6、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

         二、采用互联网投票的程序：
         1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月27日（现场股东大会召开前
 一日）下午15:00，结束时间为 2017年4月28日（现场股东大会结束当日）下午
 15:00。
         2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
 交所投资者服务密码”。
         （1）申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服
 务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活核验码。
         （2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激
 活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活5分钟后使用。服务
 密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗
 失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
         （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申
 请。
         3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“旋极信
息2016年年度股东大会投票”；
    （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户”
和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；
    （4）确认并发送投票结果。

    三、网络投票其他注意事项
    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。