证券代码：300324     证券简称：旋极信息      公告编号：2017-057


                    北京旋极信息技术股份有限公司
               第三届监事会第二十二次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

       北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
二次会议于2017年6月14日上午11:00在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议
通知已于2017年6月9日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已
知悉与所议事项相关的必要信息。

       本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了
本次会议。会议由监事会主席王益民先生主持，会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

       经本次会议与会监事认真审议，审议通过以下议案：

    1、关于调整2017年限制性股票激励计划授予价格、激励对象及授予数量的
议案

       根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）及其摘要（以下
简称“《激励计划》”），在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登
记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、
派息等事宜，限制性股票的授予价格及授予数量将做相应的调整。

       经公司 2016 年年度股东大会审议通过，公司 2016 年年度权益分派方案为向
全体股东每 10 股派 0.7 元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为 2017
年 5 月 12 日，除权除息日为 2017 年 5 月 22 日。公司权益分派事项已于 2017
年 5 月 22 日实施完毕。根据相关规定，公司对本次授予的限制性股票的授予价
格进行相应调整。具体调整情况为：限制性股票的授予价格由 10.59 元/股调整为
10.52 元/股。

    鉴于公司原激励对象熊源河、肖燕南、贺菁华、张瑞东、赵红志、孔祥升、
徐升亮、徐卫星、贾军、王登攀自愿放弃参与此次限制性股票激励计划；激励对
象詹斯静因拟离职，公司决定取消其获授限制性股票，因此需对本次激励计划激
励对象人数及授予数量进行调整。具体调整情况为：激励对象由 413 名调整为
402 名，授予的激励股票数量由 2,290.55 万股调整为 2,286.00 万股，激励方案的
其他内容不变。

    本次调整符合《激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的
情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、
规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    2、关于向激励对象授予限制性股票的议案

    本次授予限制性股票的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》等法律、
法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司《激励计划》规定
的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，
满足获授限制性股票的条件。除部分激励对象由于个人原因放弃或拟离职取消授
予外，公司本次授予限制性股票激励计划激励对象的名单与公司 2016 年年度股
东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。《激励计划》规定的
授予条件已满足，监事会同意公司以 10.52 元/股的价格向 402 名激励对象授予
2,286.00 万股预留部分限制性股票，授予日为 2017 年 6 月 14 日。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

     三、备查文件

    《北京旋极信息技术股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》

                                     北京旋极信息技术股份有限公司监事会

                                                         2017 年 6 月 14 日