证券代码：300324     证券简称：旋极信息      公告编号：2017-079


                    北京旋极信息技术股份有限公司

               第三届董事会第四十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十七
次会议于2017年7月31日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2017年7
月26日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项
相关的必要信息。
       本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管
理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、关于百望股份有限公司股权转让暨关联交易的议案

       为进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励机制和约束机制，增强公
司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，董事会同
意参股公司百望股份有限公司（以下简称“百望股份”）设置两个员工持股平台。

    其中，员工持股平台一持有百望股份 15%股份。股份来源为现有全体股东按
持股比例向员工持股平台一转让，转让价格以百望股份 2016 年 12 月 31 日经审
计的净资产为基准。其中公司转让 4.5%股份，转让价格为 552.51 万元，转让所
得款项将用于公司日常经营。

    员工持股平台二持有百望股份 17%股份。股份来源为刘明先生与陆振华先生
持有的剩余股份向员工持股平台二转让，转让价格以百望股份的 2016 年 12 月
31 日经审计的净资产为基准，转让后，刘明及陆振华先生不再持有百望股份股
权。
    刘明先生向两个员工持股平台转让其持有的百望股份全部股权，股权比例共
计 10%，转让价格为 1,227.81 万元。

    独立董事已就此事项发表了事前认可和同意的独立意见。

    详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于百望
股份有限公司股权转让暨关联交易的公告》。

    关联董事刘明先生回避表决。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议》

                                     北京旋极信息技术股份有限公司董事会

                                                      2017 年 7 月 31 日