证券代码：300324           证券简称：旋极信息          公告编号：2018-032


                   北京旋极信息技术股份有限公司

 关于全资子公司对外投资设立北京泰豪慧城科技有限公司
                                的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 对外投资概述

    北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京泰豪智
能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）拟使用自有资金 5,000 万元对外投资
设立北京泰豪慧城科技有限公司（最终名称以工商核名结果为准，以下简称“泰
豪慧城”）。投资完成后，泰豪智能将持有泰豪慧城 100%股权。

    泰豪慧城是泰豪智能中标北京市密云区智慧城市项目后设立的项目承接公
司。泰豪慧城立足于密云地区，设立后有利于泰豪智能参与密云智能装备产业园
建设工作，为密云地区产业升级做出积极贡献；也有利于泰豪智能以密云地区项
目为切入点，参与北京“三城一区”规划的具体建设，为泰豪智能进一步拓展业
务、获得更多项目机会打下坚实基础。

    公司于 2018 年 3 月 14 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
全资子公司对外投资设立北京泰豪慧城科技有限公司的议案》。根据相关规定，
本次对外投资事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

    本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

    二、 投资主体情况

    公司名称：北京泰豪智能工程有限公司
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    注册地址：北京市北京经济技术开发区锦绣街 3 号 1 号楼三层
    法定代表人：邹卫明
    注册资本：人民币 10,588.7336 万元
    成立日期：1997年09月10日
    营业期限：长期
    经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实
施上述境外工程所需的劳务人员；专业承包；提供智能建筑产品、节能产品、水
利检测及水文监测产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务；技术咨
询、技术转让、安装工程、技术培训；货物进出口、技术进出口；提供供热服务；
暖通系统技术服务；软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（企业依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动）。
    股权结构：公司持有100%股权。

     三、 投资标的的基本情况

    公司名称：北京泰豪慧城科技有限公司（最终名称以工商核名结果为准）。
    注册资金：5000万元
    公司法人代表：邹卫明
    注册地址：北京市密云区巨各庄镇集中办公区，具体注册地址待定。
    经营范围：电力信息及自动化产品、电子产品及通信设备、环保及节能产品、
智能建筑产品、高新技术产品的开发、生产、销售、维修服务；建筑智能化工程、
信息化工程、系统集成、网络工程、电气自动化工程、环保及节能工程、智慧城
市工程的承接和综合技术服务；计算机产品销售、软件研发及销售；合同能源管
理（最终以工商注册登记为准）。
    出资方式及资金来源：泰豪智能以自有资金出资5,000万元。
    股权结构：泰豪智能持有泰豪慧城100%股权。

     四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    （一） 对外投资的目的

    2018 年 1 月，泰豪智能中标北京市密云区智慧城市项目。在密云区当地设
立项目公司，可以快速、准确地对接当地政府及居民对智慧城市项目的建设需求，
有利于提高项目建设和运营效率。

    2017 年，密云区政府提出稳步推进超同步智能装备产业园建设。泰豪慧城
成立后，依托已中标项目的良好基础，可以获取更多参与该产业园建设的项目机
会，拓展泰豪智能在智能装备产业园建设方面的业务布局，开拓智慧城市业务版
图，也为密云地区产业升级做出积极贡献。

    同时，密云区处于首都半小时经济圈内，随着城市功能的完善，已成为首都
经济圈向东北部辐射的重要节点，成为北京东北经济发展的第一门户。在密云设
立公司，有利于泰豪智能以地区项目为切入点，参与北京“三城一区”规划的具
体建设，为泰豪智能进一步拓展业务、获得更多项目机会打下坚实基础。

    （二） 存在的风险

    1、项目风险

    公司预计泰豪慧城未来承接子项目种类繁多，在对子项目进行投资的过程
中，可能因信息不对称而导致投资失败，造成损失。同时，政策及市场竞争格局
的变化，也可能对项目收益造成影响。泰豪慧城将不断提高专业性，充分利用项
目公司各方的资源优势进行多方专家参与的可行性论证、方案论证评审，最大程
度防范风险。

    2、数据安全风险

    泰豪慧城在未来经营中将会涉及重要数据资源，一旦发生数据安全问题将对
项目公司造成严重不利影响。泰豪慧城将采用严格的数据安全策略，全面防范数
据泄漏风险，将数据安全放在首要位置。

    3、管理风险

    泰豪慧城作为新设公司，可能会在经营管理上有所欠缺。泰豪慧城成立后将
会立即建立健全法人治理结构，形成科学有效的决策机制和管理制度，依靠现代
企业法人治理结构，并借鉴大股东优良的管理经验，将管理风险控制到最低程度。

    （三） 对公司的影响
    本次投资有利于泰豪智能提高已中标密云区智慧城市项目建设和运营效率，
并在密云区智能装备产业园建设及北京“三城一区”规划建设中拓展项目资源，
抓住智慧城市建设快速发展带来的机遇，确立公司在智慧城市领域的领先地位，
符合公司在智慧城市领域的发展战略。
    本次投资对公司短期业绩及财务状况无重大影响，预计中长期对公司有积极
影响。

                                     北京旋极信息技术股份有限公司董事会

                                                       2018 年 3 月 14 日