证券代码：300324     证券简称：旋极信息      公告编号：2018-076


                    北京旋极信息技术股份有限公司

                  第四届董事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“旋极信息”）第四届
董事会第八次会议于2018年6月12日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已
于2018年6月7日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与
所议事项相关的必要信息。
       本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管
理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案

       董事会同意公司为全资子公司上海旋极信息技术有限公司向北京银行中关
村海淀园支行申请人民币5,000万元的2年期综合授信业务提供连带责任保证担
保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年；为全资子公司北京
泰豪智能工程有限公司的全资子公司上海信业智能科技股份有限公司向招商银
行股份有限公司上海分行延西支行申请人民币4,000万元的1年期综合授信业务
提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两
年。

       详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于为全
资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

       独立董事发表了同意意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《北京旋极信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《独立董事关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见》

                               北京旋极信息技术股份有限公司董事会

                                                2018 年 6 月 12 日