证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-077
北京旋极信息技术股份有限公司
关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司上海旋
极信息技术有限公司（以下简称“上海旋极”）向北京银行中关村海淀园支行申请
人民币5,000万元的2年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合
同项下的债务履行期限届满之日起两年；公司拟为全资子公司北京泰豪智能工程
有限公司（以下简称“泰豪智能”）的全资子公司上海信业智能科技股份有限公司
（以下简称“上海信业”）向招商银行股份有限公司上海分行延西支行申请人民币
4,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下
的债务履行期限届满之日起两年。
2018年6月12日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子
公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
本议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）上海旋极信息技术有限公司
名称：上海旋极信息技术有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市徐汇区漕宝路70号C座2906室
法定代表人：陈为群
注册资本：人民币5000.0000万元整
成立日期：2007年7月19日
营业期限：2007年7月19日至2027年7月18日
经营范围：电子、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技
术服务，计算机网络系统集成，电子计算机软硬件、电子元器件、网络配件、机
电设备、通讯设备、办公用品的销售，计算机系统网络工程设计施工，从事货物
及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
股权结构：公司持有100%股权。
主要财务指标：
单位：元
2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 188,935,727.21 99,504,041.33
负债总额 106,014,483.61 38,088,274.14
净资产 82,921,243.60 61,415,767.19
2018 年 1-3 月 2017 年 1-12 月
营业收入 38,926,894.39 57,180,577.34
利润总额 25,269,895.55 5,829,699.68
净利润 21,505,476.41 5,097,051.55
注：2017 年财务数据已经立信会计师事务所审计，2018 年 3 月财务数据未
经审计。
（二）上海信业智能科技股份有限公司
名称：上海信业智能科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（非上市）
住所：上海市黄浦区南塘浜路103号416室D座
法定代表人：吴斌
注册资本：人民币5000.0000万元整
成立日期：1998年3月11日
营业期限：1998年3月11日至不约定期限
经营范围：建筑智能化系统集成、设计、施工（凭设计证书经营），电力专
业建设工程设计，电力建设工程施工，建筑节能工程咨询、设计、施工，公共安
全防范工程设计施工（凭资格证书经营），合同能源管理，计算机及软件产品，
计算机网络设备、通讯设备、电子产品的零售，批发，通讯信息网络系统集成，
从事货物与技术的进出口业务，工程管理服务，空气净化设备，销售和空气净化
检测系统。
股权结构：泰豪智能持有100%股权。
主要财务指标：
单位：万元
2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 285,589,978.55 281,906,768.22
负债总额 177,219,188.06 175,232,365.87
净资产 108,370,790.49 106,674,402.35
2018 年 1-3 月 2017 年 1-12 月
营业收入 54,003,798.02 196,322,323.79
利润总额 2,456,270.12 12,951,240.23
净利润 1,696,388.14 11,816,804.19
注：上述财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
（一）为上海旋极信息技术有限公司提供担保
1、债权人：北京银行中关村海淀园支行
2、担保金额：人民币5,000万元的最高额保证
3、担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
4、担保方式：连带责任保证担保
5、贷款用途：日常经营
（二）为上海信业智能科技股份有限公司提供担保
1、债权人：招商银行股份有限公司上海分行延西支行
2、担保金额：人民币4,000万元的最高额保证
3、担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
4、担保方式：连带责任保证担保
5、贷款用途：日常经营
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保
合同为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
实施本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保余额为58,500万元，占公
司2017年12月31日经审计净资产的比例为11.24%。公司无逾期对外担保事项，也
不存在涉及诉讼的担保。
五、董事会意见
公司于2018年6月12日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于为全
资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
公司董事会认为，上海旋极、上海信业向银行申请综合授信，公司为其提供
信用担保有利于其开展主营业务，符合公司整体利益。上海旋极、上海信业目前
经营状况良好，项目发展前景广阔，完全有能力偿还此笔资金。上海旋极作为公
司全资子公司、上海信业作为公司下属三级全资子公司，公司对其日常经营有绝
对控制权，公司为其担保的财务风险处于可控的范围之内。
六、独立董事意见
本次担保事项是为公司全资子公司上海旋极、下属三级全资子公司上海信业
向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，公司为上海旋极、上海信业提供信
用担保有利于其开展主营业务。公司对上海旋极、上海信业的经营状况、资信及
偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意公司为全资子公司
上海旋极向北京银行中关村海淀园支行申请人民币5,000万元的2年期综合授信
业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起
两年；为全资子公司泰豪智能的全资子公司上海信业向招商银行股份有限公司上
海分行延西支行申请人民币4,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证
担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
七、其他
公司将及时披露本次担保事项进展或变化情况。
八、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
《独立董事关于公司第四届董事会第八会议相关事项的独立意见》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会
2018 年 6 月 12 日
