证券代码：300324       证券简称：旋极信息       公告编号：2019-034


                  北京旋极信息技术股份有限公司
               关于召开2018年年度股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经北京旋极信息
技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过，决
定于 2019 年 5 月 21 日（星期二）召开公司 2018 年年度股东大会，现将会议相
关事项通知如下：

     一、会议召开的基本情况

     1．股东大会届次：2018 年年度股东大会

     2．股东大会召集人：公司第四届董事会

     公司 2019 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十九次会议通过了《关于召开
2018 年年度股东大会的议案》，定于 2019 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00 召
开 2018 年年度股东大会。

     3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及
《公司章程》的规定。

     4．会议时间：

     （1）现场会议召开的时间：2019 年 5 月 21 日（星期二）下午 15：00-15：
30

     （2）网络投票时间：2019 年 5 月 20 日—2019 年 5 月 21 日

     其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 21
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2019 年 5 月 20 日 15:00 至 2019 年 5 月 21 日 15:00 期间的任何时
间。

    5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

    6．股权登记日：2019 年 5 月 15 日

    7．出席对象：

    （1）截止 2019 年 5 月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是
公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8．会议地点：北京旋极信息技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

    1．本次会议审议的议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监
事会第九次会议审议通过；

    2．本次会议拟审议的议案如下：

  序 号                              议        题
   1.00   关于公司《2018 年年度董事会工作报告》的议案
   2.00   关于公司《2018 年年度独立董事述职报告》的议案
    3.00   关于公司《2018 年年度监事会工作报告》的议案
    4.00   关于公司《2018 年年度财务决算报告》的议案
    5.00   关于公司 2018 年年度不进行利润分配的议案
    6.00   关于公司《2018 年年度报告及摘要》的议案
    7.00   关于调整董事长薪酬方案的议案
    8.00   关于注册资本变更并修改公司章程的议案

     议案 8.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过，议案内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告及文件。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

                                                                    备注
提案编码                            提案名称                该列打勾的栏目可
                                                                  以投票
   100                       总议案：所有提案                         √
   1.00      关于公司《2018 年年度董事会工作报告》的议案           √
   2.00     关于公司《2018 年年度独立董事述职报告》的议案          √
   3.00      关于公司《2018 年年度监事会工作报告》的议案           √
   4.00       关于公司《2018 年年度财务决算报告》的议案            √
   5.00        关于公司 2018 年年度不进行利润分配的议案            √
   6.00        关于公司《2018 年年度报告及摘要》的议案             √
   7.00              关于调整董事长薪酬方案的议案                  √
   8.00          关于注册资本变更并修改公司章程的议案              √


四、会议登记方法

     1．登记时间：2019 年 5 月 17 日（上午 9：00-11：30，下午 13：00-17：0
0）。

     2．登记地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼北京旋极信息技术股份
有限公司会议室

     3．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

     全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参
会股东登记表》（附件一），以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请
仔细填写《参会股东登记表》（见附件一），连同本人身份证、股东账户卡复
印件在2019年5月17日17:00前送达公司证券部，并进行电话确认。

    董事会办公室送达地址详情如下：

    收件人：北京旋极信息技术股份有限公司证券部（信封请注明“股东大会”
字样）；

    通讯地址：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼；

    邮政编码：100094；

    联系电话：010-82885950；

    传真号码：010-82885950。

    4．注意事项

    （1）现场出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场。

    （2）网络投票具体操作详见附件三《参加网络投票的具体操作流程》。

五、其他事项：

    1．股东大会联系方式
   联系电话：010-82885950；

   联系传真：010-82885950；

   联系人：黄海涛、颜小品

   2．会议相关材料备置于会议现场；

   3．本次会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。

六、备查文件

   《北京旋极信息技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

   《北京旋极信息技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》




                                 北京旋极信息技术股份有限公司董事会

                                                       2019 年 4 月 26 日
  附件一：

                   北京旋极信息技术股份有限公司
                 2018年年度股东大会参会股东登记表


                                  身份证号码/营
股东姓名或名称
                                   业执照号码
   股东账号                       持股数量（股）
   联系电话                           邮箱
 是否本人参会                       邮政编码
   联系地址
附件二：

                      北京旋极信息技术股份有限公司
                                  授权委托书
    兹委托                  先生/女士(身份证号码:                                  )
代表本人出席北京旋极信息技术股份有限公司2018年年度股东大会，并以本人名
义依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受
托人可代为行使表决权。
                                                    备注             表决意见
提案编                                          该列打勾的
                            提案名称
  码                                            栏目可以投    同意     反对     弃权
                                                      票
 100                  总议案：所有提案                √
         关于公司《2018 年年度董事会工作报
 1.00                                               √
         告》的议案
         关于公司《2018 年年度独立董事述职          √
 2.00
         报告》的议案
         关于公司《2018 年年度监事会工作报          √
 3.00
         告》的议案
         关于公司《2018 年年度财务决算报告》        √
 4.00
         的议案
         关于公司 2018 年年度不进行利润分配         √
 5.00
         的议案
         关于公司《2018 年年度报告及摘要》          √
 6.00
         的议案
 7.00    关于调整董事长薪酬方案的议案               √
         关于注册资本变更并修改公司章程的           √
 8.00
         议案

  （说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权前方的方框中打“√”为准，

每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或

不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）




委托股东姓名或公章：                     身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：                 委托人股票账号：

受托人签名：                     受托人身份证号码：

委托日期：     年   月   日

附注：

1. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2. 法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；

3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：


                    参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统投票或互联网投票，投票程序如下：

   一、 网络投票的程序

    1.投票代码：365324

    2.投票简称：旋极投票

    3.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。

    5.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、 通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 20 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 21 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。