证券代码：300324        证券简称：旋极信息        公告编号：2019-071


                  北京旋极信息技术股份有限公司
          关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经北京旋极信息
技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过，
决定于 2019 年 9 月 6 日（星期五）召开公司 2019 年第三次临时股东大会，现将
会议相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

    1．股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会

    2．股东大会召集人：公司第四届董事会

    公司 2019 年 8 月 14 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2019 年 9 月 6 日（星期五）
下午 15:00 召开 2019 年第三次临时股东大会。

    3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及
《公司章程》的规定。

    4．会议时间：

    （1）现场会议召开的时间：2019 年 9 月 6 日（星期五）下午 15：00-15：3
0

    （2）网络投票时间：2019 年 9 月 5 日—2019 年 9 月 6 日

    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 9 月 6
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2019 年 9 月 5 日 15:00 至 2019 年 9 月 6 日 15:00 期间的任何时间。
       5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开。

       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

       （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

       6．股权登记日：2019 年 9 月 2 日

       7．出席对象：

       （1）截止 2019 年 9 月 2 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是公
司股东；

       （2）公司现任董事、监事、高级管理人员。

       （3）公司聘请的律师。

       8．会议地点：北京旋极信息技术股份有限公司会议室


二、会议审议事项

       1．本次会议审议的议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届
监事会第十一次会议审议通过；

       2．本次会议拟审议的议案如下：

       序号                                议        题
                 关于公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议
       1.00
                                                案
                 关于公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
       2.00
                                                议案
                 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权与限制性股票激
       3.00
                                       励计划相关事宜的议案
    议案内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告及文件。


三、提案编码

                                                                      备注
提案编码                                 提案名称                 该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
     100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
                 关于公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划
     1.00                                                              √
                               （草案）》及摘要的议案
                 关于公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划
     2.00                                                              √
                             实施考核管理办法》的议案
                 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票
     3.00                                                              √
                     期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案


四、会议登记方法

    1．登记时间：2019 年 9 月 4 日（上午 9：00-11：30，下午 13：00-17：00）。

    2．登记地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼北京旋极信息技术股份
有限公司会议室

    3．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

    全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参
会股东登记表》（附件一），以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请
仔细填写《参会股东登记表》（见附件一），连同本人身份证、股东账户卡复
印件在2019年9月4日17:00前送达公司证券部，并进行电话确认。

    董事会办公室送达地址详情如下：

    收件人：北京旋极信息技术股份有限公司证券部（信封请注明“股东大会”
字样）；

    通讯地址：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼；

    邮政编码：100094；

    联系电话：010-82885950；

    传真号码：010-82885950。

    4．注意事项

    （1）现场出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场。

    （2）网络投票具体操作详见附件三《参加网络投票的具体操作流程》。


五、其他事项：

    1．股东大会联系方式

    联系电话：010-82885950；

    联系传真：010-82885950；

    联系人：黄海涛、颜小品

    2．会议相关材料备置于会议现场。

    3．本次会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。


六、备查文件

    《北京旋极信息技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
《北京旋极信息技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

                               北京旋极信息技术股份有限公司董事会

                                                 2019 年 8 月 15 日
  附件一：

                 北京旋极信息技术股份有限公司
          2019年第三次临时股东大会参会股东登记表


                                身份证号码/营
股东姓名或名称
                                 业执照号码

   股东账号                     持股数量（股）
   联系电话                         邮箱

 是否本人参会                     邮政编码
   联系地址
附件二：

                    北京旋极信息技术股份有限公司
                                  授权委托书
    兹委托                 先生/女士(身份证号码:                                   )
代表本人出席北京旋极信息技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并以
本人名义依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示
的，受托人可代为行使表决权。
                                                     备注            表决意见
提案编                                           该列打勾的
                            提案名称
  码                                             栏目可以投   同意     反对     弃权
                                                     票
 100                   总议案：所有提案                √
         关于公司《2019 年股票期权与限制性股票
 1.00                                                √
               激励计划（草案）》及摘要的议案
         关于公司《2019 年股票期权与限制性股票
 2.00                                                √
             激励计划实施考核管理办法》的议案
           关于提请股东大会授权董事会办理公司
 3.00    2019 年股票期权与限制性股票激励计划         √
                       相关事宜的议案

  （说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权对应的方框中打“√”为准，

每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或

不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托股东姓名或公章：                   身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：                       委托人股票账号：

受托人签名：                           受托人身份证号码：

委托日期：     年     月     日

附注：

1. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2. 法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；

3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：


                   参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统投票或互联网投票，投票程序如下：


   一、 网络投票的程序

    1.投票代码：365324

    2.投票简称：旋极投票

    3.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。

    5.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、 通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019 年 9 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 5 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 9 月 6 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。