证券代码：300324      证券简称：旋极信息      公告编号：2019-124


                  北京旋极信息技术股份有限公司
          关于召开2019年第五次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经北京旋极信息

技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过，决
定于 2019 年 12 月 18 日（星期三）召开公司 2019 年第五次临时股东大会，现将
会议相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

     1．股东大会届次：2019 年第五次临时股东大会

     2．股东大会召集人：公司第四届董事会

     公司 2019 年 12 月 2 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于
召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》，定于 2019 年 12 月 18 日（星期三）
下午 15:00 召开 2019 年第五次临时股东大会。

     3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及
《公司章程》的规定。

     4．会议时间：

     （1）现场会议召开的时间：2019 年 12 月 18 日（星期三）下午 15：00-15：

30

     （2）网络投票时间：2019 年 12 月 18 日

     其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 12 月 1
8 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2019 年 12 月 18 日 9:15 至 2019 年 12 月 18 日 15:00 期间的任何
时间。

    5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通

过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

    6．股权登记日：2019 年 12 月 12 日

    7．出席对象：

    （1）截止 2019 年 12 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是
公司股东；

    （2）公司现任董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8．会议地点：北京旋极信息技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

    1．本次会议审议的议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。

    2．本次会议拟审议的议案如下：

       序号                              议        题

       1.00             关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案

       2.00         关于续聘立信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案
     3.00                    关于注册资本变更并修改公司章程的议案


    议案 3.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。议案内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

相关公告及文件。

三、提案编码

                                                                        备注
提案编码                                 提案名称                   该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
         100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
                 关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议
         1.00                                                            √
                                      案
                 关于续聘立信会计师事务所为公司 2019 年度审计机
         2.00                                                            √
                                   构的议案
         3.00        关于注册资本变更并修改公司章程的议案                √

四、会议登记方法

    1．登记时间：2019 年 12 月 16 日（上午 9：00-11：30，下午 13：00-17：

00）。

    2．登记地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼北京旋极信息技术股份
有限公司会议室

    3．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

    全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参
会股东登记表》（附件一），以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请
仔细填写《参会股东登记表》（见附件一），连同本人身份证、股东账户卡复
印件在2019年12月16日17:00前送达公司证券部，并进行电话确认。

    证券部送达地址详情如下：

    收件人：北京旋极信息技术股份有限公司证券部（信封请注明“股东大会”
字样）；

    通讯地址：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼；

    邮政编码：100094；

    联系电话：010-82885950；

    传真号码：010-82885950。

    4．注意事项

    （1）现场出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小

时到会场。

    （2）网络投票具体操作详见附件三《参加网络投票的具体操作流程》。

五、其他事项：

    1．股东大会联系方式

    联系电话：010-82885950；

    联系传真：010-82885950；

    联系人：黄海涛、司宇

    2．会议相关材料备置于会议现场。
   3．本次会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。

六、备查文件

   《北京旋极信息技术股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》

                                  北京旋极信息技术股份有限公司董事会

                                                       2019 年 12 月 2 日
  附件一：

                 北京旋极信息技术股份有限公司
          2019年第五次临时股东大会参会股东登记表


                                 身份证号码/营
股东姓名或名称
                                  业执照号码

  股东账号                      持股数量（股）

  联系电话                           邮箱
是否本人参会                       邮政编码

  联系地址
附件二：

                     北京旋极信息技术股份有限公司
                                   授权委托书
    兹委托                  先生/女士(身份证号码:                                  )

代表本人出席北京旋极信息技术股份有限公司2019年第五次临时股东大会，并以
本人名义依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示
的，受托人可代为行使表决权。
                                                     备注            表决意见
提案编                                           该列打勾的
                             提案名称
  码                                             栏目可以投   同意     反对     弃权
                                                     票
 100                  总议案：所有提案                 √
         关于为全资子公司申请银行综合授信提供
 1.00                                                √
                       担保的议案
           关于续聘立信会计师事务所为公司 2019
 2.00                                                √
                 年度审计机构的议案
 3.00    关于注册资本变更并修改公司章程的议案        √

  （说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权对应的方框中打“√”为准，

每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或

不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）


委托股东姓名或公章：                     身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：                         委托人股票账号：

受托人签名：                             受托人身份证号码：

委托日期：      年     月     日

附注：

1. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2. 法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；

3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：


                    参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深

圳证券交易所交易系统投票或互联网投票，投票程序如下：

   一、 网络投票的程序

    1.投票代码：365324

    2.投票简称：旋极投票

    3.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。

    5.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、 通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 18 日上午 9：15，结束时
间为 2019 年 12 月 18 日下午 15：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。