德威新材:第六届董事会第九次临时会议决议公告2017-12-29
证券代码:300325 证券简称:德威新材 公告编号:2017-109
江苏德威新材料股份有限公司
第六届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九
次临时会议通知于2017年12月25日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于 2017 年 12 月 29 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在
公司二楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持,本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠道、优化财
务结构、补充流动资金,公司拟向交通银行股份有限公司太仓分行申请综合授信
额度总额不超过人民币贰亿元整(RMB200,000,000.00);向上海浦东发展银行股
份有限公司太仓支行申请综合授信额度总额不超过人民币伍仟万元整
(RMB50,000,000.00);向苏州银行股份有限公司太仓支行申请综合授信额度总
额不超过人民币伍仟万元整(RMB50,000,000.00);向江西银行股份有限公司苏
州分行申请综合授信额度总额不超过人民币壹亿元整(RMB100,000,000.00),并
授权周建明先生代表公司签署相关文件,授权陆文渊先生办理相关手续。
表决结果:9 名董事同意,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
三、 备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 29 日