证券代码：300325         证券简称：德威新材        公告编号：2018-083

                  江苏德威新材料股份有限公司
           第六届董事会第十六次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十
六次临时会议决议通知于2018年8月29日以电话、邮件方式向各位董事送达。
    2、本次董事会于 2018 年 9 月 1 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公
司二楼会议室召开。
    3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
    4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于为控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司提供
担保的议案》；
    表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    公司《关于为控股子公司及孙公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
    公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
    2、审议并通过了《关于为江阴和锦特种纤维材料有限公司提供担保的议
案》。
    表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    公司《关于为控股子公司及孙公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
    公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
三、 备查文件
    1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议决议；
   2、独立董事关于相关事项的独立意见。


  特此公告。


                                           江苏德威新材料股份有限公司
                                                     董事会
                                                2018 年 9 月 3 日