证券代码：300325           证券简称：德威新材       公告编号：2019-014

                    江苏德威新材料股份有限公司
            第六届董事会第二十三次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
三次临时会议通知于 2019 年 1 月 28 日以电话、口头方式向各位董事送达。
    2、本次董事会于 2019 年 1 月 31 日（星期四）上午 9：30 在公司二楼会议
室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。
    3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
       4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
    件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。
       《关于控股子公司对外投资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
    1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第二十三次临时会议。
   特此公告。
                                               江苏德威新材料股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2019 年 1 月 31 日