证券代码：300326         证券简称：凯利泰        公告编号：2018-078


               上海凯利泰医疗科技股份有限公司
            第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    2018 年 10 月 26 日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第二十二次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知
及相关资料于 2018 年 10 月 16 日通过电子邮件方式发出。本次董事会应出席董
事 6 名，实际出席董事 6 名，其中秦杰、汪立、李建祥、鲁旭波、于成磊以通讯
方式参会。会议由董事长 JAY QIN（秦杰）先生主持，公司部分监事和高级管理
人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰
医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

    一、本次董事会审议并通过如下决议：

   （一）审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律法规和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，公司编制了《上海
凯利泰医疗科技股份有限公司 2018 年三季度报告》。

    表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》请详见中国证
监会指定信息披露网站。

   （二）审议通过了《关于增补选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议
案》

    公司董事会经讨论决定增选董事张峥为公司董事会薪酬与考核委员会委员。

    表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
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二、备查文件

《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。




特此公告。

                                  上海凯利泰医疗科技股份有限公司

                                            董 事 会

                                       二〇一八年十月二十六日




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