证券代码：300326         证券简称：凯利泰        公告编号：2018-079


               上海凯利泰医疗科技股份有限公司
             第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    2018 年 10 月 26 日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届监事会第十六次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及
相关资料于 2018 年 10 月 16 日通过电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决
监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，其中周志强以通讯方式参会。会议由监事会
主席周志强先生主持，公司全体监事出席了会议。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合
法有效。

   一、本次监事会审议并通过如下决议：

   （一）审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。




   二、备查文件

    《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。




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特此公告。

                 上海凯利泰医疗科技股份有限公司

                           监 事 会

                     二〇一八年十月二十六日




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