上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事

           关于第三届董事会第二十四次会议相关事项

                           发表的独立意见
    根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为
公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对上海凯利泰医疗科技股份有限公司
（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表如下独
立意见：

    一、关于选举袁征担任公司董事长、董事会战略委员会主任的议案

    我们按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《公司章程》等有关规定，经过讨论审议后，就选举袁征担任公司董
事长事宜发表如下独立意见：

    1、经审阅公司拟任董事长袁征先生的个人简历及相关材料，独立董事认为
袁征先生的任职资格符合担任董事长的条件，专业能力能够胜任岗位职责的要
求；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不适合担任公司董事、高级管理人
员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未 解除的现
象；未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
    2、 本次公司选举董事长的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》
和现行《公司章程》的有关规定。


    独立董事签字：




     于成磊                  鲁旭波




                                               二○一八年十二月十六日

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