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公司公告

凯利泰:独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见2018-12-27  

						           上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事

           关于第三届董事会第二十五次会议相关事项

                          发表的独立意见
    根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,作为
公司的独立董事,本着认真、负责的态度,对上海凯利泰医疗科技股份有限公司
(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表如下独
立意见:

    一、关于新增 2018 年度日常关联交易预计事项的独立意见

    我们认为:公司与上述关联公司的日常关联交易属于公司正常业务经营范
围,关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则,关联交易价格定价公允,公
司董事会在审议上述议案时,表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情
形。我们同意本次日常关联交易事项。




    独立董事签字:




     于成磊                 鲁旭波




                                            二○一八年十二月二十六日