证券代码：300326         证券简称：凯利泰         公告编号：2019-020


               上海凯利泰医疗科技股份有限公司
              第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 3 月 30 日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届监事会第二十次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及
相关资料于 2019 年 3 月 28 日通过电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决
监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，其中周志强以通讯方式参会。会议由监事会
主席周志强先生主持，公司全体监事出席了会议。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合
法有效。

    一、本次监事会审议并通过如下决议：

    1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

    公司第三届监事会任期于 2019 年 4 月 14 日届满，根据《公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，将按照相关法律程序
进行监事会换届选举。公司监事会提名周志强为公司第四届监事会非职工代表监
事候选人（简历详见本公告附件）。

    第四届监事会监事任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过
之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事
会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行
监事的义务和职责。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议选举产生公司第四届
监事会非职工代表监事。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将
与公司职工代表大会选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
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    该议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    二、备查文件

    《上海凯利泰医疗科技股份有限公司公司第三届监事会第二十次会议决
议》。




    特此公告。




                                       上海凯利泰医疗科技股份有限公司

                                                 监 事 会

                                               二〇一九年四月一日




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附件：监事候选人简历


    周志强先生，公司监事会主席，中国国籍，无永久境外居留权，1954

年 9 月出生，大专学历。曾任东航综合训练有限公司副总经理、董事。2010

年 1 月至今，在本公司任监事。




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