上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事

    关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为
公司的独立董事，本着认真、负责的态度，现对上海凯利泰医疗科技股份有限公
司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表如下
独立意见：
    一、关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期将于2019
年4月14日届满，经广泛征询意见，根据公司股东、监事会提名，董事会审议，
公司第四届董事会董事候选人为：袁征、张峥、王正民、严航、鲁旭波、于成磊、
李明文，其中鲁旭波、于成磊、李明文为独立董事候选人。

    我们认为第三届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公
司章程》的有关规定及公司运作的需要。

    根据上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩
等，我们认为上述7名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件。根据
上述3名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事
必须具有的独立性。
    我们同意上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，提名程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议
案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。




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独立董事签字：




   于成磊        鲁旭波




                              二○一九年四月一日




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