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公司公告

凯利泰:第四届监事会第二次会议决议公告2019-04-24  

						   证券代码:300326          证券简称:凯利泰         公告编号:2019-033


                 上海凯利泰医疗科技股份有限公司

                 第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 22
日 10 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第二次会议。
本次监事会应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名,其中周志强以通讯方
式参会。会议由周志强先生主持,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司
章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

    该议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    《2018 年度监事会工作报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

    该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

    2、审议通过了《关于<2018 年度决算报告>的议案》

    该议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    监事会认为,报告客观反映了公司 2018 年度的财务及经营成果,同意《2018
年度决算报告》。

    《2018 年度决算报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

                                    1
    该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

    3、审议通过了《关于<2018 年度报告及摘要>的议案》

    该议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2018 年度报告及摘要》请详见中国证监会指定信息披露网站。

    该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

    4、审议通过了《关于经审计的<2018 年度财务报告>的议案》

    该议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    监事会认为,审计报告客观反映了公司 2018 年度的财务及经营成果,同意
2018 年度《审计报告》。

    2018 年度《审计报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

    5、审议通过了《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》

    该议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    监事会认为,2018 年度利润分配预案考虑了公司未来业务发展与股东利益
的需要,符合公司实际情况,同意《2018 年度利润分配预案》

    该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

    6、审议通过了《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    该议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    监事会认为,公司现行的内部控制制度符合有关法律法规的要求,在所有重
大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制;公司《2018 年度内部
控制自我评价报告》真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2018 年度内部控制自我评价报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

                                   2
       7、审议通过了《关于 2018 年度<募集资金存放与使用情况鉴证报告>的议
案》

    该议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    监事会认为,公司 2018 年度《募集资金存放与使用情况鉴证报告》, 符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等 的
要求,如实反映了公司截至 2018 年 12 月 31 日募集资金的使用、管理情况。 监
事会同意 2018 年度《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

    2018 年度《募集资金存放与使用情况鉴证报告》请详见中国证监会指定信
息披露网站。

       8、审议通过了《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明>的议案》

    该议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    监事会认为,公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》符合
中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》的要求,真实、客观反映了截至 2018 年 12 月 31 日公司控股股东及
其他关联方占用资金情况,不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。监事会同
意《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

    《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》请详见中国证监会指定
信息披露网站。

   9、审议通过了《关于公司续聘财务审计机构的议案》

    该议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    监事会同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2019
年度的财务审计机构,聘期一年。

    该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

       10、审议通过了《关于〈2019 年一季度报告〉的议案》


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    该议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2019 年一季度报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

    11、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    因生产经营需要,公司 2019 年度拟与下列公司发生部分必要的关联交易,
预计 2019 年度日常关联交易总额不超过 11,490 万元。。

  序号                        公司名称                            以下简称
   1                 上海利格泰生物科技有限公司                  上海利格泰
   2              上海博进凯利泰医疗科技有限公司                  上海博进
   3                 上海意久泰医疗科技有限公司                  上海意久泰
   4        国药控股凯利泰(上海)医疗器械有限公司               国药凯利泰

    公司与上述公司 2019 年度拟发生日常关联交易情况如下:

                                               2019 年度   2019 年度截   上年发生
 预计关联              预计关联   关联交易定   预计关联    至披露日已      金额
            关联方
 交易类别              交易内容     价原则     交易金额      发生金额    (万元)
                                               (万元)      (万元)
            上海利
                       房租租赁   市场公允价      200         30.54       146.41
              格泰
            上海博
 租赁房屋              房租租赁   市场公允价      150         20.68       114.10
              进
 给关联方
            上海意
                       房租租赁   市场公允价      120         21.78       103.59
              久泰
            国药凯
                       房租租赁   市场公允价       20         3.46            12
              利泰
   小计       -           -           -           490         76.46       376.10
            上海利
                       采购产品   市场公允价      2,000      125.96       45.24
              格泰
            上海博
                       采购产品   市场公允价      1,000       30.08       103.37
              进
            国药凯     采购心血
                                  市场公允价      4,000       733.6      2,552.98
              利泰     管类产品
   小计       -           -           -           7,000      889.64      2,701.59
 向关联方   国药凯     销售骨科
                                  市场公允价      4,000     1,481.68      870.58
 提供商品     利泰       产品
                                          4
  小计         -        -            -        4,000     1,481.68   870.58

      公司与上述公司之间的关联关系情况如下:

 序号      关联方名称                         关联关系
                            公司董事长袁征持有其 46.29%的股权并担任其董事
  1        上海利格泰
                            长。
                            公司持有其 20%的股权,公司董事长袁征担任其董事
  2         上海博进
                            长,公司副总经理、董事会秘书丁魁担任其监事。
                            公司持有其 51%的股权,公司董事长袁征担任其董事
  3        上海意久泰
                            长。
                            公司持有其 49%的股权,公司董事长袁征担任其董
  4        国药凯利泰
                            事。

      根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,上海利格泰、上海博
进、上海意久泰、国药凯利泰构成公司的关联法人,上述日常交易构成关联交易。

      公司董事会授权管理层在上述金额范围内进行日常交易。若在实际执行中日
常交易金额超过上述预计金额的,应当根据超过金额大小适用《深圳交易所创业
板股票上市规则》的规定重新提交公司董事会或者股东大会审议。

      《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》请详见中国证监会指定信息披
露网站。

      该议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

      公司独立董事已签署事前认可的书面意见,并已就该议案发表独立意见,独
立董事意见请详见中国证监会指定信息披露网站。

      特此公告。

                                             上海凯利泰医疗科技股份有限公司

                                                       监 事 会

                                                 二〇一九年四月二十四日




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