上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事

                关于第四届董事会第二次会议相关事项

                            发表的独立意见
    根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、
负责的态度，对公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意
见：

       一、关于2018年度利润分配预案的独立意见

       经过全面、认真地审阅公司《关于<2018年度利润分配预案>的议案》的相
关文件，我们认为：公司2018年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章
程》 的规定，公司2018年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的
前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，与公司业
绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。我们同意该议案，并同意将该
议案提交公司2018年度股东大会审议。

       二、关于《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见

       我们认真审核了公司《2018年度内部控制自我评价报告》,我们认为：公司
现行的内部控制制度符合有关法律法规的要求，在所有重大方面保持了与企业业
务及管理相关的有效的内部控制。内控机制符合公司的业务特点和管理要求，能
够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，
为公司合法、合规经营提供保障。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、
客观反映了其内部控制制度的建设及运行情况。我们同意该议案。

    三、关于2018年度《募集资金存放与使用情况鉴证报告》的独立意见

    经过全面、认真地审阅公司2018年度《募集资金存放与使用情况鉴证报告》
及《关于2018年度<募集资金存放与使用情况鉴证报告>的议案》的相关文件，我
们认为，2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所
                                     1
关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规
的情形。我们认为，公司编制的2018年度《募集资金存放与使用情况鉴证报告》
内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，我们同意该
议案。

    四、关于高级管理人员 2018 年度绩效奖金及 2019 年度固定薪酬的独立意见

    经过全面、认真地审阅《关于高级管理人员2018年度绩效奖金及2019年度固
定薪酬的议案》的相关文件，我们认为，公司高级管理人员的2018年度绩效奖金
及2019年度固定薪酬符合公司的实际情况，有利于提高公司高级管理人员的工作
积极性，有利于公司持续稳定健康发展。该议案的决策程序符合《公司章程》和
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，不存在损害公司中小股东利
益的行为。我们同意公司依照该议案对高级管理人员的绩效奖金及固定薪酬进行
相应的调整。

    五、关于公司续聘财务审计机构的事前认可和独立意见

    公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司的财务审计机构。
我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好执业能力和专业水平，我
们同意该议案，提交董事会审议通过后再提交公司股东大会审议。

    六、关于 2019 年度日常关联交易预计事项的事前认可和独立意见

    我们认为：公司与上述关联公司的日常关联交易属于公司正常业务经营范
围，关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允，公
司董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤
其是中小股东利益的情形。我们同意本次日常关联交易预计事项。

    七、关于控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见

    经核查：

    1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资
金的情况。
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    公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，没有发生控股股东及其他关
联方违规占用公司资金的情况。

    2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法
人单位或个人提供担保的情形。




                                  3
独立董事签字：




 于成磊          鲁旭波          李明文




                              二○一九年四月二十四日




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