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公司公告

凯利泰:第四届监事会第四次会议决议公告2019-06-18  

						   证券代码:300326           证券简称:凯利泰      公告编号:2019-059


               上海凯利泰医疗科技股份有限公司

               第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 监事会会议召开情况

      公司于 2019 年 6 月 17 日召开上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简
称“公司”) 第四届监事会第四次会议,会议以现场结合通讯方式召开,会议通
知及相关资料于 2019 年 6 月 17 日通过电子邮件方式发出,会前经全体监事同
意,本次会议免于按照监事会议事规则所规定的期限发出会议通知。本次监事会
应出席监事 3 名,实际出席董事 3 名,其中周志强以通讯方式参会。会议由周志
强先生主持,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的议案》

    经审核,监事会认为:公司 2019 年限制性股票激励计划已经按照相关要求
履行了必要的审批程序,授予条件成就,董事会确定 2019 年 6 月 17 日为 2019
年限制性股票授予日,符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2019 年限
制性股票激励计划》关于授予日的规定。

    经核查,激励对象不存在下列情形:

    (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

    (2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
                                     1
    (3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施;

    (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

    (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

    (6)中国证监会认定的其他情形。

    本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件
规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符
合《公司 2019 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本次
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    同意公司 2019 年限制性股票激励计划的授予日为 2019 年 6 月 17 日,向 24
名激励对象授予 850 万股限制性股票。

    表决结果:本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。




    特此公告。

                                          上海凯利泰医疗科技股份有限公司

                                                     监 事 会

                                                二〇一九年六月十八日




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