证券代码：300326          证券简称：凯利泰        公告编号：2019-058


               上海凯利泰医疗科技股份有限公司
               第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 董事会会议召开情况

      公司于 2019 年 6 月 17 日召开上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简
称“公司”） 第四届董事会第四次会议，会议以通讯方式召开，会议通知及相关
资料于 2019 年 6 月 17 日通过电子邮件方式发出，会前经全体董事同意，本次
会议免于按照董事会议事规则所规定的期限发出会议通知。本次董事会应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名，均以通讯方式参会。会议由袁征先生主持，公司部
分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划》
的相关规定，以及公司 2019 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事
会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2019 年 6 月
17 日为授予日，以 4.94 元/股的价格向 24 名激励对象授予 850 万股限制性股票。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    《关于公司向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》
的具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站。


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    本议案关联董事王正民作为激励对象回避表决。

    表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避获得通过。

    二、备查文件

    1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

    2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会
议相关事项的独立意见》。




    特此公告。

                                       上海凯利泰医疗科技股份有限公司

                                                 董 事 会

                                            二〇一九年六月十八日




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