证券代码：300326          证券简称：凯利泰        公告编号：2019-093


               上海凯利泰医疗科技股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯利泰”）于 2019
年 10 月 21 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第四届董事会第八次会议的
通知，并于 2019 年 10 月 24 日上午 9 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中严航、
张峥、鲁旭波、于成磊、李明文以通讯方式参会。会议由董事长袁征先生主持，

公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律法规和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，公司编制了《上海
凯利泰医疗科技股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

    表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

    《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2019 年第三季度报告》请详见中国证

监会指定的创业板信息披露网站。

    三、备查文件


                                    1
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

                                   上海凯利泰医疗科技股份有限公司

                                             董 事 会

                                        二〇一九年十月二十五日




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