证券代码：300327           证券简称：中颖电子              公告编号：2018-030


                           中颖电子股份有限公司

                     第三届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 3 日通过电子邮
件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《中颖电子股
份有限公司第三届董事会第十一次会议通知》；2018 年 5 月 17 日，公司第三届
董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开，
会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议；会
议由董事长傅启明先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出
席会议的董事认真审议，形成了如下决议：

    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

  一、 审议通过《关于对全资子公司西安中颖电子有限公司延长担保期限的议
        案》

    2015 年 3 月 30 日公司第二届董事会第八次会议和 2015 年 6 月 9 日 2014
年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司西安中颖电子有限公司提供担保的
议案》，公司以上限 5,500 万人民币为子公司西安中颖电子有限公司（以下简称
“西安中颖”或“子公司”）提供连带责任保证担保，担保期限自 2014 年度股东
大会审议通过之日起三年。具体内容详见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告
编号：2015-018）、《关于为全资子公司西安中颖电子有限公司提供担保的公告》
（公告编号：2015-025）及《2014 年度股东大会决议公告》 公告编号：2015-048）。

    鉴于该全资子公司生产经营需要，董事会一致同意延长对全资子公司西安中
颖的担保期限，将担保时间延长至 2025 年 6 月。

    公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
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    表决结果：      6 票同意，   0 票反对，    0 票弃权。

  二、 审议通过了《关于聘任董事的议案》

       根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审
核，决定提名朱秉濬先生担任公司第三届董事会非独立董事，并兼任董事会战略
发展委员会委员。任期为自股东大会会议通过之日起，至公司第三届董事会任期
届满时止。具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站。

    表决结果：      6 票同意，   0 票反对，    0 票弃权。

       本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

  三、 审议通过了《关于控股股东提请增加公司 2017 年度股东大会临时提案的
          议案》

    董事会同意公司控股股东威朗国际提出增加公司 2017 年度股东大会临时议
案。

    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会同意将第三届董事会第
十一次会议审议通过的《关于聘任董事的议案》提请公司 2017 年度股东大会进
行审议。

       表决结果：   6 票同意，   0 票反对，    0 票弃权。



       特此公告




                                                     中颖电子股份有限公司

                                                              董事会

                                                        2018 年 5 月 17 日
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  附件：
                                董事简历

    朱秉濬先生：1972 年出生，中国国籍，毕业于上海复旦大学电子工程系，
学士学位。1995 年进入本公司，现为公司微控制器事业群副总经理。曾担任公
司有机发光二极管（以下简称：OLED）产品线经理、先进线路设计组经理、电池
电源事业部总监、微控制器事业部总监等职务，并多年领导公司在模拟电路方面
的研发设计工作。

    截至公告日，朱秉濬先生持有公司股份 220,696 股，其中限制性股票限售股
152,178 股。朱秉濬与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。