证券代码：300327           证券简称：中颖电子               公告编号：2018-031


                           中颖电子股份有限公司

                     第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 3 日通过电子邮
件、电话方式向公司全体监事发出《中颖电子股份有限公司第二届监事会第八次
会议通知》；2018 年 5 月 17 日，公司第三届监事会第十一次会议（以下简称“本
次会议”）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事
3 名。会议由监事会主席荣莉女士主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合
《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。出席会议的监事认真审议，形成了如下决议：

    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于对全资子公司西安中颖电子有限公司延长担保期限的议案》

    2015 年 3 月 30 日公司第二届董事会第八次会议和 2015 年 6 月 9 日 2014
年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司西安中颖电子有限公司提供担保的
议案》，公司以上限 5,500 万人民币为子公司西安中颖电子有限公司（以下简称
“西安中颖”或“子公司”）提供连带责任保证担保，担保期限自 2014 年度股东
大会审议通过之日起三年。具体内容详见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告
编号：2015-018）、《关于为全资子公司西安中颖电子有限公司提供担保的公告》
（公告编号：2015-025）及《2014 年度股东大会决议公告》 （公告编号：
2015-048）。

    鉴于该全资子公司生产经营需要，经审议，同意延长对全资子公司西安中颖
的担保期限的议案。

    表决结果：       3 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。
证券代码：300327   证券简称：中颖电子       公告编号：2018-031

   特此公告。


                                        中颖电子股份有限公司
                                                监事会
                                           2018 年 5 月 17 日