证券代码：300327         证券简称：中颖电子            公告编号：2018-055


                         中颖电子股份有限公司

                 第三届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 1 日通过电子邮
件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《中颖电子股
份有限公司第三届董事会第十四次会议通知》；2018 年 8 月 10 日，公司第三届
董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开，
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议；会
议由董事长傅启明先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出
席会议的董事认真审议，形成了如下决议：

    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

  一、 审议通过《关于向控股子公司增资的议案》

    公司和上海辉黎电子科技合伙企业（有限合伙）、升力投资有限公司、隽创
有限公司一致同意，拟对控股子公司芯颖科技有限公司（以下简称“芯颖科技”）
增加注册资本，促使芯颖科技进一步发展壮大。符合公司及芯颖科技的发展规划，
不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情况。

    公司监事会及独立董事发表了明确的同意意见。详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。

    表决结果：     7 票同意，   0 票反对，    0 票弃权。

    特此公告

                                                 中颖电子股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2018 年 8 月 10 日