证券代码：300327         证券简称：中颖电子            公告编号：2018-056


                         中颖电子股份有限公司

                 第三届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 1 日通过电子邮
件、电话方式向公司全体监事发出《中颖电子股份有限公司第三届监事会第十四
次会议通知》；2018 年 8 月 10 日，公司第三届监事会第十四次会议（以下简称
“本次会议”）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名。会议由监事会主席荣莉女士主持。本次会议召开的时间、地点、方式
符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。出席会议的监事认真审议，形成了如下决议：

    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

  一、 审议通过《关于向控股子公司增资的议案》

    经审议，监事会认为，公司和上海辉黎电子科技合伙企业（有限合伙）、升
力投资有限公司、隽创有限公司拟对控股子公司芯颖科技有限公司（以下简称“芯
颖科技”）增加注册资本，促使芯颖科技进一步发展壮大。符合公司及芯颖科技
的发展规划，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情况，同意公司本次增资。

    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站

    表决结果：     3 票同意，   0 票反对，    0 票弃权。

    特此公告

                                                 中颖电子股份有限公司
                                                           监事会

                                                     2018 年 8 月 10 日