证券代码：300327             证券简称：中颖电子            公告编号：2019-051



                          中颖电子股份有限公司

                   第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 12 日通过电子
邮件、电话方式向公司全体监事发出《中颖电子股份有限公司第三届监事会第二
十一次会议通知》；2019 年 7 月 22 日，公司第三届监事会第二十一次会议（以
下简称“本次会议”）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。会议由监事会主席荣莉女士主持。本次会议召开的时间、地点、
方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。出席会议的监事认真审议，形成了如下决议：

    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划限制性股票第二个解锁
期可解锁的激励对象名单》

    公司监事会对公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》限制性股票第二
个解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查后认为：40 名激励对象均符合《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，
符合公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，同时公
司人力资源部依据公司《限制性股票激励计划考核管理办法》等相关绩效考核办
法对全体激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委
员会对该考核结果予以审核，确认本次 40 名激励对象在考核年度内个人绩效考
核结果均达到 D（待合格）等级以上标准，同意公司按《2017 年限制性股票激励
计划（草案）》办理本次解锁事宜。

    表决结果：       3 票同意， 0 票反对，    0 票弃权。

    二、审议通过了《关于拟回购注销 2015 年限制性股票激励计划第四个解锁
期部分限制性股票的议案》
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    监事会对本次已授予的部分限制性股票回购注销的相关事项进行了核实，
认为：部分激励对象因 2018 年度个人考核等级未到达 A 等的限制性股票 6,923
股进行回购注销,回购价格为 6.07 元/股。本次已授予的部分限制性股票回购的
数量、价格准确。

    表决结果：     3 票同意， 0 票反对，     0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议

    三、审议通过了《关于拟回购注销 2017 年限制性股票激励计划第二个解锁
期及预留授予第一个解锁期部分限制性股票的议案》

    监事会对本次已授予的部分限制性股票回购注销相关事项进行了核实，认
为：部分激励对象因 2018 年度个人考核等级未到达 A 等的限制性股票 4,995 股
进行回购注销,其中首次授予激励对象的第二个解锁期回购价格为 12.81 元/股，
预留授予激励对象的第一个解锁期回购价格为 10.13 元/股。本次已授予的部分
限制性股票回购的数量、价格准确。

    表决结果：     3 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了《关于公司注册资本变更及修改<公司章程>的议案》

    公司 2015 年和 2017 年限制性股票激励计划中，部分激励对象因 2018 年度
个人考核等级未到达 A 等，根据相关规定，拟回购注销已授予但尚未解锁的限制
性股票合计 11,918 股，公司注册资本、股份总数发生变更。同时为进一步完善
公司法人治理结构，根据公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

    表决结果：     3 票同意，   0 票反对，       0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。


                                                        中颖电子股份有限公司
                                                                  监事会
                                                          2019 年 7 月 22 日