宜安科技：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-04-27
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2019-036 号
东莞宜安科技股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及东莞宜安科技股份有限公
司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议决议，公司决定于 2019
年 5 月 14 日（星期二）召开 2019 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通
知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十九次会议审
议通过后，决定召开 2019 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定
（三）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2019 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 13 日（星期
一）下午 15:00 至 2019 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 5 月 14 日（星
期二）上午 9:30 -11:30，下午 13:00 -15:00。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的
方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1、现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）股权登记日：2019 年 5 月 8 日（星期三）
（六）会议出席对象：
1、截至股权登记日 2019 年 5 月 8 日（星期三）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及相关人员。
（七）现场会议召开地点：东莞市清溪镇银泉工业区公司会议室
二、本次股东大会审议事项
（一）《关于公司对控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司增资的议案》
本次股东大会议案详情见公司于 2019 年 4 月 16 日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上刊登的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有
100 √
提案
非累计投票提案
《关于公司对控股子公司巢湖宜安
1.00 √
云海科技有限公司增资的议案》
四、现场会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件(加盖公
章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，须持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）和法人股东账户卡进行登记。
3、异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《参会股东登
记表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股
东大会”字样)，不接受电话登记。
（二）登记时间
本次股东大会的登记时间为：2019 年 5 月 9 日-2019 年 5 月 13 日工作日时
间上午 8：00-12：30；下午 13：30-17：00。采取信函或传真方式登记的须在
2019 年 5 月 13 日下午 17：00 之前送达或传真到公司。
（三）登记地点
东莞市清溪镇银泉工业区公司董事会办公室（邮编：523662）。
（四）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见（附件一）。
六、其他事项
（一）联系方式
联系人：曾仕奇、甘桂林
联系电话：0769-87387777
传真：0769-87367777
联系地址：东莞市清溪镇银泉工业区
电子邮箱：eon@e-ande.com
邮编：523662
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（三）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件
的原件到场。
七、备查文件
（一）东莞宜安科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议
（二）东莞宜安科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议
（三）深交所要求的其他文件
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 25 日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称
投票代码：“365328”，投票简称：“宜安投票”。
（二）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2019 年 5 月 14 日的交易时间，即上午 9:30-11:30 和下
午 13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 13 日（现场股东大会
召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 14 日（现场股东大会结束当
日）下午 15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生或女士代表本人或本单位出席东莞宜安科技股份有限
公司 年 月 日召开的2019年第一次临时股东大会，并代表本人或本单位依
照以下指示投票表决，如无指示，则授权代理人有权按照自己的意思表决，其行
使表决的后果均由本人（单位）承担。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案
100 √
外的所有提案
非累计投票
提案
《关于公司对控股子公司
1.00 巢湖宜安云海科技有限公 √
司增资的议案》
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时。
附注：
1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，
不填表示弃权；
2、委托人为法人的，应当加盖单位公章；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件三
参会股东登记表
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东
营业执照号码
股东帐号
持股数量
是否代理
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
股东签字（法人股东盖章）
