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公司公告

宜安科技:第四届监事会第一次会议决议公告2020-01-16  

						证券代码:300328         证券简称:宜安科技        公告编号:2020-004 号


                     东莞宜安科技股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经东莞宜安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会全体监事
一致同意,公司第四届监事会第一次会议于 2020 年 1 月 16 日在公司会议室以现
场方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持,本次会议审议
通过了如下议案:


一、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    同意选举熊慧女士(个人简历见附件)为公司第四届监事会主席,任期为三
年,自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
    表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    特此公告。




                                         东莞宜安科技股份有限公司
                                                  监 事 会
                                               2020 年 1 月 16 日
附件:
                              个人简历


    熊慧:中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。自 1996 年以来历任宜安
科技人事部文员、人事部助理、人事部主任。现任宜安科技监事会主席,兼任宜
安科技人事部副经理。
    截至本公告披露日,熊慧女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份
的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,
不属于“失信被执行人”。