证券代码：300330    证券简称：华虹计通     公告编号：2019-001



            上海华虹计通智能系统股份有限公司
            第三届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系

统股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2019 年 1 月 16 日上午

10:00 在上海市锦绣东路 2777 弄 9 号楼五楼会议室召开。公司已于

2019 年 1 月 11 日以书面方式通知全体董事，因徐明先生辞去董事、

总经理职务，应到会董事 6 人，实际到会董事 5 人，授权委托 1 人。

公司非独立董事闵新力先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权

委托董事长项翔先生代为表决，符合《公司法》、《公司章程》及其他

相关规定，会议合法、有效。会议由董事长项翔先生主持，公司监事、

董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于公司聘任总经理的议案》

    由于个人原因，徐明先生辞去公司董事、战略委员会委员及公司

总经理的职务。辞职后，徐明先生不再担任公司任何职务。

    根据《公司章程》规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格
审查通过，经董事会审议通过，同意公司聘任钱亮先生为公司总经理，

任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。钱亮

先生简历详见附件。

       公司独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》发表了同意的独

立意见。

       《关于公司董事兼总经理辞职及聘任总经理、补选非独立董事的

公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

       表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票否决。

       2、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

       由于个人原因，徐明先生辞去公司第三届董事会董事、战略委员

会委员及公司总经理的职务。辞职后，徐明先生不再担任公司任何职

务。

       根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规

定，根据公司控股股东的提名，经董事会提名委员会资格审查通过，

经董事会审议，董事会同意提名钱亮先生作为公司第三届董事会非独

立董事候选人，并提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议，任期

自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期

届满之日止。钱亮先生简历详见附件。

       公司独立董事对《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

发表了同意的独立意见。

       《关于公司董事兼总经理辞职及聘任总经理、补选非独立董事的

公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票否决。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的

议案》

    提议于 2019 年 2 月 1 日（星期五）15：00 在上海市锦绣东路 2777

弄 28 号 4 楼会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，本次股东

大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

    《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》详见同日

刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票否决。



    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

    2、公司独立董事对于相关事项的独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                              上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                        董      事      会

                                     二○一九年一月十六日
附件：

                    钱亮先生简历

    钱亮先生，男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，硕士研究生。曾任上海阿法泰克电子有限公司工程部工程师；上

海宏力半导体制造有限公司研发部工程师、市场部资深工程师、市场

部技术副理、研发部技术副理、研发部副理、良率管理部经理、测试

工程部部经理；上海华虹宏力半导体制造有限公司测评开发部科长、

测评开发部副部长、测评开发部部长。现任上海华虹计通智能系统股

份有限公司副总经理、党总支副书记（主持工作）。

    截至公告日，钱亮先生未持有公司股份，钱亮先生与持有公司

5%以上股份的其他股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高

管不存在关联关系。钱亮先生不存在《公司法》、《公司章程》中规

定不得担任公司总经理的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入

者并且禁入尚未解除的现象。钱亮先生作为公司非独立董事候选人符

合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从未受过中

国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等

情形，不存在作为失信被执行人的情形，也不存在《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。