证券代码：300330    证券简称：华虹计通     公告编号：2019-012



            上海华虹计通智能系统股份有限公司
     关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于

2019 年 1 月 17 日发布了《关于公司董事兼总经理辞职及聘任总经理、

补选非独立董事的公告》（公告编号：2019-002），徐明先生因个人

原因申请辞去公司总经理、第三届董事会董事、战略委员会委员的职

务。徐明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影

响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。根据

《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公

司章程》等相关规定，徐明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

    公司于 2019 年 1 月 16 日召开第三届董事会第十三次会议，审议

通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。董事会同

意提名钱亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，具体内容详

见公司发布的《公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编

号：2019-001）。钱亮先生的简历详见附件。

    公司于 2019 年 2 月 1 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审

议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意钱

亮先生担任公司第三届董事会董事，其任期自本次股东大会审议通过

之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    公司于 2019 年 2 月 1 日召开了公司第三届董事会第十四次会议，

审议通过了《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》，

董事会同意选举钱亮先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其任

期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    补选完成后，公司第三届董事会战略委员会成员为项翔先生、朱

扬勇先生、尤建新先生、钱亮先生、闵新力先生，其中项翔先生为战

略委员会主任。



    特此公告。




                             上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                       董     事    会

                                      二○一九年二月一日
附件：

                         钱亮先生简历

    钱亮先生，男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，硕士研究生。曾任上海阿法泰克电子有限公司工程部工程师；上

海宏力半导体制造有限公司研发部工程师、市场部资深工程师、市场

部技术副理、研发部技术副理、研发部副理、良率管理部经理、测试

工程部部经理；上海华虹宏力半导体制造有限公司测评开发部科长、

测评开发部副部长、测评开发部部长。现任上海华虹计通智能系统股

份有限公司副总经理、党总支副书记（主持工作）。

    截至本公告日，钱亮先生未持有公司股份，钱亮先生与持有公司

5%以上股份的其他股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高

管不存在关联关系。钱亮先生不存在《公司法》、《公司章程》中规

定不得担任公司总经理的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入

者并且禁入尚未解除的现象。钱亮先生作为公司非独立董事候选人符

合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从未受过中

国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等

情形，不存在作为失信被执行人的情形，也不存在《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。