证券代码：300330   证券简称：华虹计通   公告编号：2019-018



             上海华虹计通智能系统股份有限公司
            第三届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系

统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于

2019年4月9日15:30在锦绣东路2777弄9号5楼会议室召开。公司已于

会议召开10日前以书面方式通知全体监事，应到监事3人，实际到会

监事3人。会议的召集、召开合法、有效。



    二、会议审议情况

    本次会议由监事长黄新宇女士主持，与会监事对议案进行了审议，

形成如下决议：

    1、审议通过《2018 年度监事会工作报告》

    报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和

股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 4 次监事会会

议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要
求。

       监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，

对公司经营、财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进

行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升

治理水平发挥了职能。

       报告全文详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网

站上的《2018 年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

       2、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

       报告内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网

站上的《公司 2018 年度财务决算报告》。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

       3、审议通过《2018 年年度报告及其摘要》

       经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

       公司 2018 年报及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网

站，年报提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《上海证券

报》、《中国证券报》、《证券日报》。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

       4、审议通过公司《2018 年度内部控制自我评价报告》

    经认真审阅公司编制的 2018 年度内部控制自我评价报告，查阅

公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司建立了较为完善的内部

控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2018 年度内部控制的自我

评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司 2018 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。监事会对

《2018 年度内部控制自我评价报告》无异议。

    公司独立董事对《2018 年度内部控制自我评价报告》发表了同

意的独立意见。

    报告全文详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《2018

年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

       5、审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》

    监事会认为：本报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券

交易所关于募集资金存放和使用管理的各项规定，未发生变更募投项

目的情形，募集资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关的法律

法规要求。

    公司独立董事对《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》发表了独立意见；公司保荐机构东方花旗证券股份有限公司
就《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》出具了核

查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《2018 年度募集资

金存放与实际使用情况的专项报告》出具了信会师报字[2019]第

ZA11411 号的《关于 2018 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报

告》。

       报告内容详见中国证监会指定信息披露网站。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

       6、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》

       经立信计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现

净利润-19,305,922.93 元，加年初未分配利润 17,243,590.81 元，

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司可供股东分配利润为-2,062,332.12

元，期末资本公积余额为 190,313,606.62 元。

       根据《公司章程》，公司不具备实施现金分红的条件，也不具备

发放股票股利的条件。公司 2018 年度利润分配预案为：不进行现金

股利分配，不送股，不以资本公积转增股本。

       公司独立董事对《公司 2018 年度利润分配预案》发表了独立意

见。

       本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

       表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票否决

       7、审议通过《关于公司与上海虹日国际电子有限公司的关联交

易的议案》

       由于公司承接的项目需要进口部分关键部件及元器件，公司预计
2019 年将与关联方上海虹日国际电子有限公司累计签署超过 100 万

元的采购合同，采购单价参考市场公允价格。关联交易的合同将根据

项目的进度，在 2019 年内签署，签署合同后将另行公告。预计关联

交易的合同金额累计不超过 1000 万元人民币。公司关联交易合同累

计金额超过 1000 万元，需提交股东大会审议批准。

    监事会认为：公司与上海虹日国际电子有限公司 2019 年关联交

易的预计合理，是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，不会损

害公司和其他非关联股东的利益。

    本议案独立董事发表了同意意见。

    表决结果：2 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权

    （回避监事：黄新宇；回避原因：黄新宇为公司和上海虹日国际

电子有限公司同一控股股东上海华虹（集团）有限公司推荐的监事）

    8、审议通过《关于公司与上海华虹宏力半导体制造有限公司的

关联交易的议案》

    由于公司承接了关联方上海华虹宏力半导体制造有限公司的智

能化改造项目，同时由于公司的业务需要，公司将向其采购产品及服

务，公司预计与上海华虹宏力半导体制造有限公司在 2019 年将累计

签署超过 100 万元的合同，合同单价参考市场公允价格。关联交易的

合同将根据项目的进度，在 2019 年内签署，签署合同后将另行公告。

预计关联交易的合同金额累计不超过 1000 万元人民币。如公司关联

交易合同累计金额超过 1000 万元，需提交股东大会审议批准。

    监事会认为：公司与上海华虹宏力半导体制造有限公司 2019 年
关联交易的预计合理，是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，

不会损害公司和其他非关联股东的利益。

    本议案独立董事发表了同意意见。

    表决结果：2 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权

    （回避监事：黄新宇；回避原因：黄新宇为公司和上海华虹宏力

半导体制造有限公司同一控股股东上海华虹（集团）有限公司推荐的

监事）

    9、审议通过《关于公司与上海华虹挚芯电子科技有限公司的关

联交易的议案》

    由于公司的业务需要，公司预计与关联方上海华虹挚芯电子科技

有限公司在 2019 年将累计签署超过 100 万元的产品销售及服务合同，

合同单价参考市场公允价格。关联交易的合同将根据项目的进度，在

2019 年内签署，签署合同后将另行公告。预计关联交易的合同金额

累计不超过 1000 万元人民币。如公司关联交易合同累计金额超过

1000 万元，需提交股东大会审议批准。

    监事会认为：公司与上海华虹挚芯电子科技有限公司 2019 年关

联交易的预计合理，是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，不

会损害公司和其他非关联股东的利益。

    本议案独立董事发表了同意意见。

    表决结果：2 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权

    （回避监事：黄新宇；回避原因：黄新宇为公司和上海华虹挚芯

电子科技有限公司同一控股股东上海华虹（集团）有限公司推荐的监
事）

       10、审议通过《关于公司与上海集成电路研发中心有限公司的关

联交易的议案》

       由于公司的业务需要，公司预计与上海集成电路研发中心有限公

司在 2019 年将累计签署超过 100 万元的合同，合同单价参考市场公

允价格。关联交易的合同将根据项目的进度，在 2019 年内签署，签

署合同后将另行公告。预计关联交易的合同金额累计不超过 1000 万

元人民币。如公司关联交易合同累计金额超过 1000 万元，需提交股

东大会审议批准。

       监事会认为：公司与上海集成电路研发中心有限公司 2019 年关

联交易的预计合理，是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，不

会损害公司和其他非关联股东的利益。

       本议案独立董事发表了同意的独立意见。

       表决结果：2 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权

       （回避监事：黄新宇；回避原因：黄新宇为公司和上海集成电路

研发中心有限公司同一控股股东上海华虹（集团）有限公司推荐的监

事）

       11、审议通过《关于公司使用闲置自有资金及闲置募集资金进行

现金管理的议案》

       经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进

行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不

影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司
及中小股东利益的情形，同意公司在不影响募集资金投资计划的情况

下，使用不超过人民币 15,000 万元闲置自有资金和闲置募集资金购

买保本理财产品。

    本议案独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站

的公告《关于公司使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的

公告》。

    表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权



    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十三次会议决议；

    2、公司独立董事对于相关事项发表的独立意见。



     特此公告。



                           上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                       监   事     会

                                   二○一九年四月九日