华虹计通:关于公司副总经理兼董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告2019-04-17
证券代码:300330 证券简称:华虹计通 公告编号:2019-025
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于公司副总经理兼董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华虹计通智能系统股份有限公司(以下简称“公司”)董事
会于近日收到公司董事会秘书兼副总经理佘嘉音女士递交的书面辞
职报告。因个人原因,佘嘉音女士申请辞去公司董事会秘书兼副总经
理职务。辞职后,佘嘉音女士将不再担任公司的任何职务。佘嘉音女
士的辞职不会影响公司董事会的依法规范运作,不会影响公司正常的
生产经营。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《公司章程》等相关规定,佘嘉音女士的辞职报告自送
达公司董事会之日起生效。
佘嘉音女士的原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止。截
至本公告日,佘嘉音女士未持有公司股份。佘嘉音女士在公司担任董
事会秘书、副总经理期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对佘
嘉音女士在任职期间所做出的重要贡献表示衷心的感谢!
公司于 2019 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十六次会议,审议
通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《公司章程》规定,经
董事长项翔先生提名,董事会提名委员会资格审查通过,经董事会审
议,同意聘任彭凌祺先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。彭凌祺先生的简历详见
附件。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见
公司同期在巨潮资讯网披露的《公司独立董事关于第三届董事会第十
六次会议相关事项的独立意见》。本次董事会召开前,彭凌祺先生的
董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
彭凌祺先生联系方式如下:
电话:021-31016917
传真:021-31016909
邮箱:penglq@huahongjt.com
通讯地址:上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 9 号楼
邮政编码:201206
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月十七日
附件:
彭凌祺先生简历
彭凌祺先生,男,1979 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居
留权,硕士研究生。曾任上海怡杰电子有限公司软件开发工程师;上
海华虹计通智能系统股份有限公司软件开发工程师、RFID 事业部副
经理、RFID 事业部经理、战略发展部总经理。
截至本公告发布之日,彭凌祺先生未直接或间接持有公司股份;
彭凌祺先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;彭凌祺先生最近五
年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于受到中国证监会最
近一次行政处罚未满三年的人士;不属于最近三年受到证券交易所公
开谴责或三次以上通报批评的人士;不是失信被执行人;不是公司现
任监事;不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则(2018 年 11 月修订)》 第 3.2.4 条
规定之情形;且具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律
等专业知识,具有良好的职业道德和个人品德,并已于 2019 年 4 月
取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,符合相关法律法规
及《公司章程》规定的公司董事会秘书任职资格的要求。