证券代码：300330   证券简称：华虹计通     公告编号：2019-025



            上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于公司副总经理兼董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的
                             公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会于近日收到公司董事会秘书兼副总经理佘嘉音女士递交的书面辞

职报告。因个人原因，佘嘉音女士申请辞去公司董事会秘书兼副总经

理职务。辞职后，佘嘉音女士将不再担任公司的任何职务。佘嘉音女

士的辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的

生产经营。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》、《公司章程》等相关规定，佘嘉音女士的辞职报告自送

达公司董事会之日起生效。

    佘嘉音女士的原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止。截

至本公告日，佘嘉音女士未持有公司股份。佘嘉音女士在公司担任董

事会秘书、副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对佘

嘉音女士在任职期间所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

    公司于 2019 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十六次会议，审议

通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《公司章程》规定，经

董事长项翔先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，经董事会审

议，同意聘任彭凌祺先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。彭凌祺先生的简历详见

附件。

    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见

公司同期在巨潮资讯网披露的《公司独立董事关于第三届董事会第十

六次会议相关事项的独立意见》。本次董事会召开前，彭凌祺先生的

董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。



    彭凌祺先生联系方式如下：

    电话：021-31016917

    传真：021-31016909

    邮箱：penglq@huahongjt.com

    通讯地址：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 9 号楼

    邮政编码：201206



    特此公告。



                            上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                      董     事       会

                                    二○一九年四月十七日
附件：

                        彭凌祺先生简历

    彭凌祺先生，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居

留权，硕士研究生。曾任上海怡杰电子有限公司软件开发工程师；上

海华虹计通智能系统股份有限公司软件开发工程师、RFID 事业部副

经理、RFID 事业部经理、战略发展部总经理。

    截至本公告发布之日，彭凌祺先生未直接或间接持有公司股份；

彭凌祺先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；彭凌祺先生最近五

年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于受到中国证监会最

近一次行政处罚未满三年的人士；不属于最近三年受到证券交易所公

开谴责或三次以上通报批评的人士；不是失信被执行人；不是公司现

任监事；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》 第 3.2.4 条

规定之情形；且具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律

等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已于 2019 年 4 月

取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关法律法规

及《公司章程》规定的公司董事会秘书任职资格的要求。