上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事
 关于第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独

立董事工作制度》的相关规定，我们作为上海华虹计通智能系统股份

有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，现就公司

第三届董事会第十六次会议于2019年4月17日审议的相关事项发表独

立意见如下：

    一、对《关于公司聘任董事会秘书的议案》的独立意见

    本次彭凌祺先生拟任董事会秘书的提名、聘任、审议程序均符合

《公司法》等相关规定的要求。经认真核查彭凌祺先生的个人履历、

教育背景、工作情况等，我们认为彭凌祺先生符合有关法律法规和《公

司章程》对任职资格的要求，具备担任公司董事会秘书的资格和能力，

未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》等相关法律法规规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不存

在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

    基于以上审查结果，我们同意公司聘任彭凌祺先生为公司董事会

秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（本页为《上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事关于第三届

董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签章页）



独立董事签字：



尤建新   _____________



朱扬勇 _____________



陈德荣    _____________




                                              2019年4月17日