证券代码：300330    证券简称：华虹计通    公告编号：2019-024



            上海华虹计通智能系统股份有限公司
            第三届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系

统股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2019 年 4 月 17 日上午

10:00 召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司以书面方式通

知全体董事，应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议的召集召开

符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。



    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》

    由于个人原因，佘嘉音女士辞去公司董事会秘书及公司副总经理

的职务。辞职后，佘嘉音女士不再担任公司任何职务。

    根据《公司章程》的规定，经董事长项翔先生提名，董事会提名

委员会资格审查通过，董事会审议，公司拟聘任彭凌祺先生为公司董

事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届

满之日止。彭凌祺先生简历见附件。
    公司独立董事对《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了同意

的独立意见。

    《关于公司副总经理兼董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的

公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决。



    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

    2、公司独立董事对于相关事项的独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                            上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                      董       事   会

                                  二○一九年四月十七日
附件：

                        彭凌祺先生简历

    彭凌祺先生，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居

留权，硕士研究生。曾任上海怡杰电子有限公司软件开发工程师；上

海华虹计通智能系统股份有限公司软件开发工程师、RFID 事业部副

经理、RFID 事业部经理、战略发展部总经理。

    截至本公告发布之日，彭凌祺先生未直接或间接持有公司股份；

彭凌祺先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；彭凌祺先生最近五

年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于受到中国证监会最

近一次行政处罚未满三年的人士；不属于最近三年受到证券交易所公

开谴责或三次以上通报批评的人士；不是失信被执行人；不是公司现

任监事；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》 第 3.2.4 条

规定之情形；且具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律

等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已于 2019 年 4 月

取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关法律法规

及《公司章程》规定的公司董事会秘书任职资格的要求。