证券代码：300330    证券简称：华虹计通      公告编号：2019-029



             上海华虹计通智能系统股份有限公司
             第三届董事会第十七次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系

统股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2019 年 4 月 25 日上午

10:00 点召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司已于会议召

开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，应到会董事 7 人，实际到

会董事 7 人，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合

法、有效。



    二、 会议审议情况

    1、审议通过《2019 年第一季度报告》

    公司《2019 年第一季度报告》已经完成，报告全文于 2019 年 4

月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

    《2019 年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登在公司指

定的信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决
    2、   审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

    公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年

度审计机构，聘期一年。由公司董事会提请股东大会授权公司经营层

根据 2019 年度审计的实际工作情况及市场价格水平决定其 2019 年度

报酬。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案如董事会审议通过,呈请 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决



    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十七次会议决议；

    2、公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项

发表的事前认可意见；

    3、公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项

发表的独立意见；

    4、公司第三届监事会第十四次会议决议。



    特此公告。




                            上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                             董   事   会

                                   二○一九年四月二十五日