华虹计通:第三届董事会第十八次会议决议公告2019-05-16
证券代码:300330 证券简称:华虹计通 公告编号:2019-031
上海华虹计通智能系统股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,上海华虹计通智能系
统股份有限公司第三届董事会第十八次会议于 2019 年 5 月 16 日上午
10:30 召开。公司已于会议召开前以电子邮件方式通知全体董事,应
到会董事 7 人,实际到会董事 7 人,本次会议采用通讯表决的方式进
行。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定,会议
合法、有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
由于个人原因,项翔先生决定辞去公司第三届董事会董事长、法
定代表人、董事、董事会战略委员会主任委员以及董事会薪酬与考核
委员会委员等职务。鉴于项翔先生为公司董事长及法定代表人,项翔
先生同意在公司股东大会及董事会选举产生新任董事及董事长期间
继续履行董事长、法定代表人、董事及董事会专门委员会委员的相关
职责。项翔先生的辞职报告将在公司股东大会、董事会选举产生新任
董事、董事长后生效,辞职报告生效后项翔先生将不在公司担任任何
职务。
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,
根据公司控股股东上海华虹(集团)有限公司的提名,经董事会提名
委员会资格审查通过,经董事会审议,董事会同意提名秦伟芳女士作
为公司第三届董事会非独立董事候选人,并提请公司 2019 年第二次
临时股东大会审议,任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。秦伟芳女士简历见附件。
公司独立董事对《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
发表了同意的独立意见。
《关于公司董事长兼法定代表人辞职及补选非独立董事的公告》
详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)的公告。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票否决。
本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的
议案》
提议于 2019 年 5 月 31 日(星期五)15:00 在上海市锦绣东路
2777 弄 28 号 4 楼会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会,本
次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》详见同日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)的公告。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票否决。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议;
2、公司独立董事对于相关事项的独立意见;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月十六日
附件:
秦伟芳女士简历
秦伟芳女士,女,1965 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居
留权,博士研究生。曾任中科院上海技术物理研究所光电中心党支部
书记、副主任、研究人员,上海仪电控股(集团)有限公司发展部经
理助理、研究室副主任、发展部经理,安捷伦科技(上海)有限公司
党委书记、副总经理、公共关系经理、质量部经理,上海仪电控股(集
团)公司人力资源部总经理、干部部部长、行政事务部总经理,上海
广电电子股份有限公司党委书记、董事,上海仪电电子(集团)公司
党委副书记,上海仪电物联技术股份有限公司党委书记、副总经理、
总经理。
截至本公告日,秦伟芳女士未持有公司股份,秦伟芳女士与持有
公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系;与公司其他董事、监
事、高管不存在关联关系。秦伟芳女士不存在《公司法》、《公司章
程》中规定不得担任公司董事的情形,也未有被中国证监会确定为市
场禁入者并且禁入尚未解除的现象。秦伟芳女士作为公司非独立董事
候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定,从
未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒等情形,不存在作为失信被执行人的情形,也不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。