证券代码：300330    证券简称：华虹计通    公告编号：2019-031



            上海华虹计通智能系统股份有限公司
            第三届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系

统股份有限公司第三届董事会第十八次会议于 2019 年 5 月 16 日上午

10:30 召开。公司已于会议召开前以电子邮件方式通知全体董事，应

到会董事 7 人，实际到会董事 7 人，本次会议采用通讯表决的方式进

行。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议

合法、有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

    由于个人原因，项翔先生决定辞去公司第三届董事会董事长、法

定代表人、董事、董事会战略委员会主任委员以及董事会薪酬与考核

委员会委员等职务。鉴于项翔先生为公司董事长及法定代表人，项翔

先生同意在公司股东大会及董事会选举产生新任董事及董事长期间

继续履行董事长、法定代表人、董事及董事会专门委员会委员的相关

职责。项翔先生的辞职报告将在公司股东大会、董事会选举产生新任
董事、董事长后生效，辞职报告生效后项翔先生将不在公司担任任何

职务。

    根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，

根据公司控股股东上海华虹（集团）有限公司的提名，经董事会提名

委员会资格审查通过，经董事会审议，董事会同意提名秦伟芳女士作

为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请公司 2019 年第二次

临时股东大会审议，任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之

日起至第三届董事会任期届满之日止。秦伟芳女士简历见附件。

    公司独立董事对《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

发表了同意的独立意见。

    《关于公司董事长兼法定代表人辞职及补选非独立董事的公告》

详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的

议案》

    提议于 2019 年 5 月 31 日（星期五）15：00 在上海市锦绣东路

2777 弄 28 号 4 楼会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会，本

次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

    《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》详见同日

刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

2、公司独立董事对于相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。



特此公告。



                        上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                 董        事   会

                              二○一九年五月十六日
附件：

                    秦伟芳女士简历

    秦伟芳女士，女，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居

留权，博士研究生。曾任中科院上海技术物理研究所光电中心党支部

书记、副主任、研究人员，上海仪电控股（集团）有限公司发展部经

理助理、研究室副主任、发展部经理，安捷伦科技（上海）有限公司

党委书记、副总经理、公共关系经理、质量部经理，上海仪电控股（集

团）公司人力资源部总经理、干部部部长、行政事务部总经理，上海

广电电子股份有限公司党委书记、董事，上海仪电电子（集团）公司

党委副书记，上海仪电物联技术股份有限公司党委书记、副总经理、

总经理。

    截至本公告日，秦伟芳女士未持有公司股份，秦伟芳女士与持有

公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系；与公司其他董事、监

事、高管不存在关联关系。秦伟芳女士不存在《公司法》、《公司章

程》中规定不得担任公司董事的情形，也未有被中国证监会确定为市

场禁入者并且禁入尚未解除的现象。秦伟芳女士作为公司非独立董事

候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从

未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒等情形，不存在作为失信被执行人的情形，也不存在《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。