上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独

立董事工作制度》的相关规定，我们作为上海华虹计通智能系统股份

有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，现就公司

第三届董事会第十八次会议于2019年5月16日审议的相关事项发表独

立意见如下：

    一、对《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》的独立

意见

       经认真核查公司第三届董事会补选董事候选人的个人履历、教育

背景、工作情况等,现就公司董事会补选及提名董事候选人发表如下

独立意见：

    秦伟芳女士符合非独立董事的任职资格、任职条件，能够胜任所

任岗位的任职要求，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条以及其他规范

性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事之情形，亦不

存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

    本次非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等法律

法规和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章
程》等规范性文件的规定。

    综上所述，我们同意提名秦伟芳女士为公司第三届董事会非独立

董事候选人，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东

大会审议，其任期将自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期

届满之日止。
（本页为《上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事关于第三届

董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签章页）



独立董事签字：



尤建新   _____________



朱扬勇 _____________



陈德荣    _____________




                                              2019年5月16日