华虹计通:关于公司董事长兼法定代表人辞职及补选非独立董事的公告2019-05-16
证券代码:300330 证券简称:华虹计通 公告编号:2019-032
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于公司董事长兼法定代表人辞职及补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华虹计通智能系统股份有限公司(以下简称“公司”)董事
会于近日收到公司董事长兼法定代表人项翔先生递交的书面辞职报
告。由于个人原因,项翔先生决定辞去公司第三届董事会董事长、法
定代表人、董事、董事会战略委员会主任委员以及董事会薪酬与考核
委员会委员等职务。鉴于《公司章程》规定公司董事长为法定代表人,
项翔先生同意在公司股东大会及董事会选举产生新任董事及董事长
期间继续履行董事长、法定代表人、董事及董事会专门委员会委员的
相关职责。项翔先生的辞职报告将在公司股东大会、董事会选举产生
新任董事、董事长后生效,辞职报告生效后项翔先生将不在公司担任
任何职务。
项翔先生在公司担任董事长期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及
董事会对项翔先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!
公司于 2019 年 5 月 16 日召开第三届董事会第十八次会议,审议
通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。董事会同意提名秦伟芳
女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,并提请公司 2019 年第
二次临时股东大会审议,其任期自股东大会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见
公司同期在巨潮资讯网披露的《公司独立董事关于第三届董事会第十
八次会议相关事项的独立意见》。
秦伟芳女士简历详见附件。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月十六日
附件:
秦伟芳女士简历
秦伟芳女士,女,1965 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居
留权,博士研究生。曾任中科院上海技术物理研究所光电中心党支部
书记、副主任、研究人员,上海仪电控股(集团)有限公司发展部经
理助理、研究室副主任、发展部经理,安捷伦科技(上海)有限公司
党委书记、副总经理、公共关系经理、质量部经理,上海仪电控股(集
团)公司人力资源部总经理、干部部部长、行政事务部总经理,上海
广电电子股份有限公司党委书记、董事,上海仪电电子(集团)公司
党委副书记,上海仪电物联技术股份有限公司党委书记、副总经理、
总经理。
截至本公告日,秦伟芳女士未持有公司股份,秦伟芳女士与持有
公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系;与公司其他董事、监
事、高管不存在关联关系。秦伟芳女士不存在《公司法》、《公司章
程》中规定不得担任公司董事的情形,也未有被中国证监会确定为市
场禁入者并且禁入尚未解除的现象。秦伟芳女士作为公司非独立董事
候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定,从
未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒等情形,不存在作为失信被执行人的情形,也不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。