证券代码：300330    证券简称：华虹计通    公告编号：2019-055



            上海华虹计通智能系统股份有限公司
            第三届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系

统股份有限公司第三届董事会第二十次会议于 2019 年 6 月 25 日下午

4:30 以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司已于会议召开

前以电子邮件方式通知全体董事，本次会议应到会董事 7 人，实际到

会董事 7 人，其中现场表决 5 人，通讯表决 2 人。本次会议的召集、

召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会

议合法、有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

    为适应公司业务的发展，公司对现有组织架构进行优化调整，以

提高公司运营质量和效率。

    《关于公司组织架构调整的公告》详见同日刊登于中国证监会指

定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

的公告。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决。

    2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    因公司财务总监马丽女士临近退休，经审议，董事会全体董事一

致同意免去其公司财务总监（财务负责人）职务。同时，根据《公司

章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会审查通过，董事会

一致同意聘任李华女士为公司财务总监（财务负责人），任期自本次

董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李华女士简

历详见附件。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    《关于聘任公司财务总监的公告》详见同日刊登于中国证监会指

定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

的公告。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

    2、公司独立董事对于相关事项的独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                            上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                     董        事   会

                                  二○一九年六月二十五日
附件：

                      李华女士简历

    李华女士，1975 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计

师、注册资产评估师。曾任上海石油化工研究院开发设计室职员；上

海众华资产评估有限公司项目经理；天职国际会计师事务所上海分所

项目经理；上海立信会计师事务所项目经理；北京温莎大华投资管理

有限公司财务副总监、财务总监。

    截至本公告日，李华女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上

股份的其他股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存

在关联关系。李华女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得

担任公司高级管理人员的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入

者并且禁入尚未解除的现象。李华女士作为公司财务总监符合《公司

法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，其从未受过中国证券

监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不

属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。