证券代码：300330     证券简称：华虹计通 公告编号：2019-077



             上海华虹计通智能系统股份有限公司

              第四届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系

统股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2019 年 9 月 19 日下午

16：30 召开，本次会议将采用通讯表决的方式进行。公司已于 2019

年 9 月 11 日以电子邮件的方式通知全体董事，应到董事 7 人，实到

董事 7 人，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、

有效。



    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    同意选举秦伟芳女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自

本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。秦伟芳女士简历详

见附件。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决
   2、审议通过《关于设立公司第四届董事会专门委员会及聘任委

员的议案》

   公司第四届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委

员会和审计委员会，各委员会组成情况如下：

   1）战略委员会：秦伟芳女士（主任）、陈宇峻先生、钱亮先生、

李华女士、尤建新先生；

   2）薪酬与考核委员会：尤建新先生（主任）、党小安先生、陈宇

峻先生；

   3）提名委员会：葛永彬先生（主任）、尤建新先生、秦伟芳女士；

   4）审计委员会：党小安先生（主任）、葛永彬先生、陈宇峻先生。

    以上人员任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满

之日止。

   表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决



    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第一次会议决议



    特此公告。



                         上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                      董    事 会

                                 二○一九年九月十九日
附件：【公司董事长简历】

    秦伟芳女士，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士研究生。曾任中科院上海技术物理研究所光电中心党支部书记、
副主任、研究人员，上海仪电控股（集团）有限公司发展部经理助理、

研究室副主任、发展部经理，安捷伦科技（上海）有限公司党委书记、
副总经理、公共关系经理、质量部经理，上海仪电控股（集团）公司
人力资源部总经理、干部部部长、行政事务部总经理，上海广电电子

股份有限公司党委书记、董事，上海仪电电子（集团）公司党委副书
记，上海仪电物联技术股份有限公司党委书记、副总经理、总经理。
现任上海华虹计通智能系统股份有限公司党总支书记、董事长。

    截至本公告日，秦伟芳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以
上股份的其他股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不
存在关联关系。秦伟芳女士作为公司董事长候选人符合《公司法》、

《证券法》、《公司章程》等相关规定，从未受过中国证券监督管理委
员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在作为失
信被执行人的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。